Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс

Описание

• Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
• Внедрение технологий: использование современных технологий и программного обеспечения для автоматизации процессов мониторинга и анализа;
• Автоматизация и оптимизация процессов по вопросам ПОД/ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в том числе при изменении требований законодательства РК и международных требований;
• Оценка текущих процессов и систем контроля за соблюдением ПОД/ФТ и международных санкций и выявление уязвимостей;
• Реализация автоматической проверки клиентской базы, контрагентов, грузоотправителей и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ;
• Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ;
• Мониторинг и разработка технических сценариев по выявлению пороговых и подозрительных операций, а также операций соответствующих типологиях/схемам ОД/ФТ (наркомания, лудомания, криптовалюта, фин.пирамиды и т.д.)
• Поддержание ПО АМЛ (всех модулей) в актуальном состоянии;
• Проведение аудита системы на регулярной основе в части корректной и полноценной передачи сведений о клиентах (их участниках) и транзакций из банковских систем в систему АМЛ;
• Рассмотрение, согласование и тестирование новых/текущих процессов (продуктов и услуг).

• Знание системы AML;
• Понимание банковских процессов;
• Навыки в процессах автоматизации и составлении технических требований;
• Навыки проведения тестирования;
• Грамотная письменная и устная речь;
• Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
• Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности

Что мы предлагаем:

• Работу в международном банке
• Возможность работать с коллегами из разных стран
• Возможность совмещать работу в офисе и home-office
• Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
• Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
• Отсутствие дресс-кода
• Крутых наставников и коллег
• Система льгот для сотрудников – OLJA: ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье