Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Город Казахстан, Алматы
Зарплата:
Размещено: 2025-06-09 14:43:33
Описание
Обязанности:
Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений;
Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД/ФТ;
Подготовка анализа для принятия решения о проведении или отказе в операции;
Вынесение на рассмотрение начальству вопросов по установлению или прекращению деловых отношений с клиентами;
Взаимодействие с первой линией защиты по вопросам обслуживания клиентов;
Проверка подозрительных операций совместно с ответственными подразделениями, профилактика рисков, рекомендации по прекращению деловых отношений;
Подготовка статистики и отчетов для руководства по ПОД/ФТ;
Анализ системных контролей при операциях, предложения по устранению недостатков;
Соблюдение антикоррупционной политики и политики управления конфликтом интересов;
Качественное выполнение поручений и распоряжений руководства.
Требования:
образование высшее: финансы, экономика, бухгалтерский учет, аудит, банковское дело, юриспруденция, правоведение и т.п.
опыт работы не менее трех лет в финансовой организации, являющейся субъектом финансового мониторинга, из них в сфере ПОД/ФТ не менее одного года;
обязателен опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ и комплаенс-контроле;
необходимые навыки: хорошее знание банковского законодательства, умение читать, понимать и применять НПА, высокая внимательность, понимание всех банковских процессов, умение понять новые процессы, аналитический склад ума, логичное мышление, навык методологии, грамотная письменная и устная речь, коммуникабельность, умение работы в команде и желателен опыт работы в модуле Colvir, AML и СДФО;
действующий сертификат Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» обязателен (возможно получение в период прохождение испытательного срока).
Условия:
Конкурентоспособная заработная плата.
Возможности для профессионального роста и развития.
Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)
... исходящей документации Департамента; Анализ анкет клиентов и операций клиентов в целях ПОД ФТ; Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ; Проведение тренингов по вопросам управления комплаенс риском и ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Диреткор Департамента планирования и стартегического анализа
... лиц по вопросам, касающимся деятельности Департамента; составляет график отпусков работников Департамента и обеспечивает контроль за его соблюдением; представляет Департамент во всех подразделениях Банка; в ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков
... в целях мониторинга рисков; разработка, внедрение и постоянное развитие системы управления операционными рисками; Мониторинг внутреннего контроля, а также мониторинг и оценка уровня операционных ... анализа; участие в согласовании внутренних нормативных ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков
... в целях мониторинга рисков; разработка, внедрение и постоянное развитие системы управления операционными рисками; Мониторинг внутреннего контроля, а также мониторинг и оценка уровня операционных ... анализа; участие в согласовании внутренних нормативных ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист 2 категорий (аналитик), Департамента ситуационного мониторинга
... рамках вопросов, входящих в компетенцию Департамента. 5. Методология: Разработка и актуализация внутренних документов Банка подлежащих мониторингу за качеством обслуживания АО Отбасы ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Head of the Compliance
... по информации полученной от соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или подозрительным операциям Обеспечение проведения тренингов по вопросам управления комплаенс риском и ПОД ФТ Принятие ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... политик и процедур по управлению комплаенс-риском. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Выполнение иных задач, предусмотренных Положением Департамента комплаенс-контроля. Требования: Опыт работы в ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления по исполнению запросов и требований к счетам
... его деятельности на рассмотрение Директору департамента.11. Проведение анализа деятельности отделов, сектора, входящих в состав Управления, подготовка необходимых проектов внутренних нормативных ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор чаптера Финансы
... бухгалтерского учета банковских операций) Руководство сотрудниками от 5 лет HARD SKILLS • Финансовый анализ и моделирование• Умение создавать и анализировать финансовые модели.• Управление бюджетом• Навыки разработки и контроля исполнения бюджета ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор сети магазинов/Региональный менеджер по продажам/РОП
... чеков и ситуаций в зале. Управление товаром и логистикой контроль за движением товаров между магазинами. ... торгового зала. В случае отсутствия специалиста по мерчендайзингу — самостоятельно организует или ...
Компания: ИСАЕВА ШОЛПАНГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных планов и качества ... : Планирование и контроль совместно со смежными подразделениями строительной организации сбора и анализа информации о состоянии материально-технических ...
Компания: TDS GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных планов и качества ... : Планирование и контроль совместно со смежными подразделениями строительной организации сбора и анализа информации о состоянии материально-технических ...
Компания: ALANSAPA (АЛАНСАПА)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита
... систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 14) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 15) мониторинг мероприятий, планируемых ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист управление комплаенс-контроля
... : 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт департамента комплаенс-контроля
... : контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей и предложений для улучшения деятельности курируемого направления; реализация решений органов управления ...
Компания: Jusan BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист Управления анализа депозитных и внутрибанковских операций
... по вопросам, входящим в компетенцию Управления, в части реализации доработок по вопросам депозитных внутрибанковских операций, единовременных пенсионных выплат; участвовать в ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
AML специалист
... по автоматизации мониторинга и выявления пороговых и подозрительных операции, в соответствии с требованиями законодательства РК о ПОД ФТ, контроль сроков реализации задач, участие ... анализа информации (работа в Excel и ... контроля, сфере управления комплаенс-рисками.
Компания: Freedom PayГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
... Анализ и согласование продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ Мониторинг и обработка операций ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель службы комплаенс
... -клиентами и мониторинге транзакций в нерозничной среде. Умение самостоятельно управлять функцией комплаенса в распределённой и международной команде. Знание технологий комплаенса, систем внутреннего контроля и управления рисками поставщиков. Желательный ...
Компания: SredaPay (СредаПэй)Город:Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 100
Зарплата:
до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Директор Департамента стратегических рисков
... по диверсификации рисков. Анализ лимитов на операции с контрагентами и странами. Мониторинг финансовых состоянии организации-контрагентов. Анализ по секторам экономики, странам. Автоматизация внутренних процессов департамента Требования: Высшее ...
Компания: Bank RBKГород:Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Управляющий директор
... курирование деятельности четырех подразделений: Юридического департамента, Департамента риск-менеджмента, Управления комплаенс-контроля, Административно-хозяйственного управления; организация правового сопровождения деятельности Компании, ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю
... и координирует деятельность корпоративной системы управления рисками в Телеком сфере (далее – КСУР) и внутреннего контроля (далее – ВК) в департаментах Компании. Составляет план тестирования контролей. Создает методологическую базу и вносит ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший бухгалтер
... соответствующие органы (налоговая, фонды, статистика). Мониторинг операций по расчетным счетам и анализ движения денежных средств (счета 1030, 1022) Подготовка и контроль за выполнением сроков платежей, в ...
Компания: MehKazГород:Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71/66
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист ДБУиО, Управление учета карточных операций (клиринг, учет карточных операций)
... совершаемых Банком операций и их отнесение на счета Главной бухгалтерской книги; готовить технические задания для специалистов подразделения информационных технологий в ... политики управления комплаенс - риском. Условия: официальное трудоустройство; возможность ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск-менеджер
... системы управления рисками и внутреннего контроля; идентификация, оценка, измерение и мониторинг рисков Общества; разработка и подготовка управленческой отчетности по управлению рисками и внутреннего контроля; идентификация и анализ внутренних ...
Компания: Центр развития города Алматы, АОГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 90
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист с функциями казначея-бюджетника
... -flow) и анализ сценариев. Мониторинг исполнения бюджета, проведение анализа отклонений “факт vs. план”. Контроль исполнения бюджета. Проведение анализа и оценки финансовых результатов ... и управления ликвидностью. Опыт взаимодействия с банками ...
Компания: Микрофинансовая организация Шинхан ФинансГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист Управления посткредитного анализа
... АБИС, ВРМ) в части посткредитных операций; тестирование бизнес-процессов, доработок систем в части посткредитных операций; взаимодействие с Управлениями Департамента, в части регламентации проектов и ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 91
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах Компании. Составление обновление чеклистов (прекурсоры, яды, фумигация и пр.) и проведение аудитов совместно с департаментом по безопасности и охране ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист по ИБ
Обязанности: 1. Контроль за соблюдением требований системы управления информационной безопасности (СУИБ) по Группе;2. Проведение анализа бизнес-процессов, с ... взаимодействие с Департаментом информационных технологий (ДИТ) по Группе ( ...
Компания: KAZ Minerals ManagementГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор медицинского центра
... (KPI). 2. Финансово-экономическое управление Контроль за финансовыми потоками, планирование доходов и расходов. Анализ финансовой отчетности, оптимизация затрат. Взаимодействие ... с отзывами и репутацией Мониторинг и анализ отзывов о клинике на всех ...
Компания: SANAMEГород:Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 90/36блок2
Зарплата:
от 700000 до 1500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по ... ценных бумаг, контроль за проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами, ... труда и управления; - трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового ...
Компания: Восточная Буровая КомпанияГород:Казахстан, Алматы, улица Саина, 30
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Экономист Управления координации Департамента регионального развития
Главный специалист Экономист Управления координации Департамента регионального развития АО ЕНПФ Обязанности: Осуществление анализа и мониторинг деятельности региональных подразделений по обслуживанию ...
Компания: ЕНПФГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... вопросам комплаенс-контроля — эта вакансия для васОбязанности: Мониторинг финансовых операций, предоставление сведений в уполномоченный орган РК по операциям, подлежащим финансовому мониторингу (пороговые и подозрительные операции) в ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер в платежную организацию
... законодательства РК по оформлению операций с нерезидентами (валютный контроль, постановка на учет контрактов, НДС налоговый агент); Опыт составления бухгалтерской, финансовой, надзорной, статистической, налоговой отчетности Опыт управления коллективом от 5 ...
Компания: OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В
Зарплата:
до 2000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита
... систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 12) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 13) мониторинг мероприятий, планируемых ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... , отдел продаж, отдел развития). Финансовый контроль Контроль за движением денежных средств и управлением оборотными средствами. Мониторинг исполнения бюджета группы компаний. Анализ финансовых результатов и рентабельности. Автоматизация ...
Компания: Sensata GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления платежных систем Главного операционного департамента
... Управления. Осуществление руководства и контроль деятельности следующих подразделений Управления: ... анализа результатов работы Управления и внесение предложений по оптимизации его деятельности на рассмотрение Директору департамента. Внесение предложений ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)
... ; Осуществлять проверок в части экспортного контроля; Осуществлять проверок планируемых закупок, находящихся в области ответственности комплаенс; Предотвращать, выявление, урегулирование и дальнейший мониторинг потенциальных фактических случаев конфликта ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист по комплаенсу
... методами оценки рисков, проведения внутреннего контроля, подготовки политики и процедур; Уверенное владение MS Office, опыт работы с системами мониторинга операций — будет преимуществом; Аналитический склад ума, ...
Компания: OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В