Специалист управление комплаенс-контроля

Описание

• 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД/ФТ;
• 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительные операции, а также информацию согласно запросам АФМ;
• 3) разработка и актуализация процесса автоматического отбора операций, подлежащих финансовому мониторингу, включая разработка новых и актуализация действующих сценариев отбора операций, формирование заявок на доработку, тестирование внедряемых доработок в системах;
• 4) методологическая разработка и актуализация внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ;
• 5) разработка Плана обучения, презентационных материалов для обучения по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучения работников Банка;
• 6) подготовка управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ и др.

Требования:

• Готовность переезда в г.Астана
• образование: Высшее юридическое, и/или экономическое.
• Не менее 3 (трех) лет в финансовой организации (желательно по банковской деятельности)
• - Знание Законов Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан", иных нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам ПОД/ФТ - Опыт методологической работы по разработке внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, практический опыт работы по анализу и предоставлению сообщений по пороговым и подозрительным операциям в уполномоченный орган, по автоматизации процедур, в том числе формирование заявок на доработку, тестирование внедряемых доработок в системах, опыт в подготовке презентационных материалов и проведении обучения; - Навык работы в информационных системах по формированию и отправке сообщений в уполномоченный орган.
• Знание государственного и русского языков.
• На уровне пользователя: • Word, Excel • Outlook, E-mail • Internet • Автоматизированные банковские информационные системы (желательно АБИС Colvir) Навыки работы на компьютере и с другой офисной техникой

• Достойная оплата труда
• Участие в проектах Банка
• Ежеквартальное премирование (от выполнения KPI)
• Возможность профессионального развития
• Обучение за счет работодателя
• Медицинское страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, УЗИ и т.д.)
• Материальная помощь (заключение брака, рождение ребенка и т.д.)
• Отпуск 30 календарных дней
• Лечебное пособие на оздоровление при выходе в отпуск
• Участие в корпоративной жизни Банка
• Участие в спортивных мероприятиях Банка (шахматы, теннис, футбол и т.д.)
• Карьерный рост
• Дружная команда