AML/Антифрод специалист

Описание

Мы строим финтех-платформу, опираясь на сильную экспертизу в области цифровых финансов, регуляторных требований и высоконагруженных систем.

Наша цель — создать технологичный, юридически прозрачный и стабильный сервис, в котором пользовательский опыт и безопасность — приоритет.

Обязанности:

• Мониторинг и анализ операций клиентов для выявления подозрительных транзакций.
• Подготовка отчетов о подозрительных операциях (SAR) в соответствии с законодательством.
• Обеспечение соответствия политик компании требованиям законодательства в области противодействия отмыванию денег.
• Взаимодействие с регуляторами и надзорными органами по вопросам AML.
• Разработка и внедрение процедур KYC (Know Your Customer) и мониторинга транзакций.

Антифрод:

• Разработка и внедрение систем выявления мошеннических операций.
• Проведение расследований по фактам мошенничества и подготовка отчетов.
• Анализ клиентских данных и транзакций для выявления потенциальных рисков.
• Сотрудничество с техническими командами для усовершенствования алгоритмов обнаружения мошенничества.
• Создание и поддержка системы обучения персонала по предотвращению мошенничества.
• Сопутствующие задачи:
• Участие в разработке внутренней политики по управлению рисками.
• Подготовка регулярных отчетов для руководства компании о выявленных рисках и принятых мерах.
• Постоянное отслеживание изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур.

• Опыт работы в сфере комплаенса, AML или антифрода от 3-х лет.

• Опыт работы с аналитическими инструментами, профилированием клиентов и автоматизированными системами мониторинга.

• Умение анализировать большие объёмы данных, выявлять нетипичную активность.

• Высокий уровень ответственности, аналитическое мышление, внимательность к деталям.

• Будет плюсом: опыт работы в финтехе/банковской сфере.

• Участие в построении современных процессов AML/антифрода с нуля или в команде экспертов.

• Возможность влиять на безопасность финансового продукта и видеть результат своей работы.

• Команда профессионалов, открытая к новым идеям и технологиям.

• Официальное трудоустройство, согласно ТК РУЗ.

• Очень здоровая и позитивная атмосфера.

• Руководство, которое всегда старается прислушиваться к команде, чтобы все чувствовали себя комфортно.