Ведущий специалист в сектор по взаимодействию с государственными органами

Описание

• обеспечивает оперативное и корректное взаимодействие с правоохранительными, судебными, контрольно-надзорными и иными государственными органами по вопросам выявления, анализа и расследования подозрительных и мошеннических операций клиентов Банка по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения;
• обеспечивает подготовку, оформление и направление официальных ответов на запросы госорганов в пределах компетенции подразделения, с соблюдением сроков, установленных нормативными актами РК;
• обеспечивает своевременную передачу данных о подозрительных и свершившихся операциях с признаками мошенничества в антифрод-центр НБРК и непрерывное обогащение новой информацией по мере появления;
• обеспечивает обработку (мониторинг, выявление, контроль устранения последствий) инцидентов мошенничества и взаимодействие с Министерством внутренних дел РК;
• обеспечивает системное взаимодействие с Антифрод Центром Банка по вопросам идентификации, анализа, эскалации и расследования мошеннических операций и клиентов с признаками повышенного риска;
• обеспечивает сопровождение инцидентов в системе АФЦ до финального статуса, включая фиксацию подозрений, обновление клиентского профиля и принятие ограничительных мер;
• инициирует внесение подозрительных клиентов или получателей в серые/черные списки, с фиксацией оснований;
• участвует в разработке и тестировании новых антифрод-сценариев и алгоритмов на основе кейсов, рассмотренных через АФЦ, включая клиентов с признаками дропперства, схем внутреннего сговора и использования схем цифровых активов;
• постоянно повышает знания по направлению, с последующим формированием предложений по оптимизации работы сценариев и процедур по выявлению/обработке подозрительных событий;
• формирует аналитические отчёты по динамике инцидентов, качеству заведения и результатам расследований с выводами и рекомендациями по улучшению процессов взаимодействия между АФЦ и госорганами;
• проводит обучающие сессии в части новых видов событий и методов выявления/обработке подозрительных событий;
• осуществляет проверку эффективности настроенных правил через анализ обработанных инцидентов с последующим внесением предложений руководству подразделения по их оптимизации в системе Антифрод;
• разрабатывает внутренние нормативные документов по деятельности подразделения;

• выполняет обязанности в области противодействия коррупционным действиям, в рамках своих полномочий

• Умение работать с программами
• хороший уровень владения Excel
• умение писать официальные письма и презентации

• график 5/2, с 9 до 18;
• современный офис в центре города;
• регулярное корпоративное обучение;
• один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.);
• яркая и насыщенная корпоративная жизнь.