Комплаенс-офицер

  • Компания: г.Астана
  • Город , Astana,
  • Зарплата:
  • Размещено: 2025-08-11 00:00:00

Описание

Обязанности:

  • ведение комплаенс функции в Товариществе: осуществление мониторинга требований законодательства Республики Казахстан, международных стандартов, соглашений, договоров, внутренних нормативных актов Товарищества по вопросам противодействия коррупции и определение последствий для Товарищества в случае их изменения;
  • консультирование и оказание методологической поддержки структурным подразделениям и должностным лицам Товарищества при выполнении возложенного функционала в области комплаенс и противодействия коррупции;
  • организация функционирования системы инициативного информирования и обеспечение проведения проверок поступающих сообщений;
  • обеспечение внедрения в Товариществе централизованных комплаенс процессов и систем;
  • осуществление коммуникаций по вопросам антикоррупционного комплаенс внутри Товарищества, а также при необходимости, взаимодействие с клиентами, партнерами, государственными органами и иными заинтересованными сторонами в пределах компетенции;
  • осуществление функций владельца процессов в соответствии с решением органа управления;
  • своевременное и полное предоставление информации, запрашиваемой Службой комплаенс Фонда, включая отчетность в электронном и бумажном виде, в том числе с использованием автоматизированных систем, в соответствии с порядком и периодичностью, определяемыми Службой комплаенс Фонда.

Требования:

  • высшее образование в профильных областях – юриспруденция, экономика, финансы или другое смежное направление, связанное с бизнес-функцией;
  • желательно наличие степени магистра в области бизнес-менеджмента, экономики, финансов или юриспруденции;
  • предпочтительно владение государственным языком на уровне достаточном для эффективных коммуникаций и проведения обучения с учетом региональных и иных особенностей осуществления деятельности компании, а также английским языком;
  • желательно обладать профессиональными сертификатами в области комплаенс, выдаваемыми международными и национальными профессиональными организациями по комплаенс, предполагающими сдачу квалификационного экзамены;
  • общий стаж не менее 5 лет, в сопоставимых по размеру компаниях (по количеству персонала, активамм и т.д.), работающих в аналогичных или схожих отраслях экономики, и/или в портфельных компаниях фонда/Фонде;
  • опыт работы не менее трех лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов комплаенс программы, существующий в компании или указанных в Корпоративном стандарте по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына».

Условия:

  • занятость 4 часа в день (0,5 единицы), пятидневная рабочая неделя;
  • конкурентная заработная плата;
  • мотивационная компенсация по результатам эффективности деятельности;
  • перспективы роста в Фонде и развитие нетворкинга;
  • медицинская страховка;
  • сильная команда профессионалов, нацеленная на результат.

Похожие вакансии

Комплаенс-офицер

... отделами для устранения и предотвращения комплаенс-рисков. Требования: Высшее образование Опыт работы в комплаенсе, в сфере внутреннего аудита, юридической ... , преимущество Повышение квалификации через курсы комплаенса от вузов, академий или корпоративных ...
Компания: АКТАУСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ХАБ Город:Казахстан, Актау, 14-й микрорайон, 70
Зарплата: от 600000 до 650000 KZT Размещено:
aktau.hh.kz

Комплаенс-офицер

... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации ... по финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной ... 2 лет в сфере комплаенса, внутреннего контроля, аудита или управления ...
Компания: Halyk Finservice Город:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКей Город:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс офицер

... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств ...
Компания: Евразийский банк, АО Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс офицер

Мы ищем в команду специалиста, который готов развиваться вместе с нами. Если для вас важны стабильность, интересные задачи и возможность профессионального роста — будем рады видеть вас среди кандидатов Обязанности: Мониторинг операций с деньгами и (или) ...
Компания: Bereke Bank Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 13к3В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер – Руководитель

... коррупции; Подготовки отчета об оценке комплаенс-рисков (в том числе коррупционных) ... известной в период осуществления функций комплаенс; Лиц, обратившихся в Службу по ...
Компания: Bolashak Atyrau Город:Казахстан, Атырау
Зарплата: Размещено:
atyrau.hh.kz

Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

... организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ... процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Юрист по комплаенс

... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ... курсов обучения по комплаенс. Условия: Оформление по ТК РК; ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТД Город:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Эксперт в службу Этики и комплаенс

... .ч. Группы Veon для выявления комплаенс рисков и их снижения; Проведение ... management Опыт работы в области комплаенса, внутреннего аудита, project management, контроля ...
Компания: Beeline, ТМ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-специалист

... лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов Концепции ... о назначении на должность Комплаенс-специалиста Общества согласно приложению 1; ... курсов по антикоррупционному комплаенсу; Сведения об опыте работы на ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер / MLRO

... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. ... мониторинг клиентов,санкционный скрининг. Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам ... , экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ ...
Компания: SY INVESTMENT COMPANY Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель комплаенс

... законодательства, международных стандартов в области комплаенса и корпоративной этики Опыт построения и внедрения систем комплаенса Владение английским языком. Условия: Рабочий ...
Компания: Группа компаний Аллюр (Allur) Город:Казахстан, Астана, проспект Туран, 55В
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Начальник Службы комплаенс

... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный комплаенс офицер (методолог)

... ; Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД ФТ; Согласование документов, предоставления ... , оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс; Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных распорядительных ...
Компания: Bereke Bank Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или экономического ...
Компания: КазНИИСА, АО Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-менеджер

... политики, процедуры, регламенты в части комплаенс-контроля. Осуществлять контроль за предотвращением ... ). Дополнительное обучение сертификаты в области комплаенс, внутреннего аудита, управления рисками, AML ...
Компания: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО TALAP Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Главный специалист службы комплаенс-контроля

... ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ... контроля за исполнением Политики управления комплаенс-риском органами, подразделениями и работниками ...
Компания: Нефтяная страховая компания Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов

... задач по автоматизации комплаенс-процессов, обеспечение своевременного достижения целей ... предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ... в сфере автоматизации и комплаенса. Участие в значимых проектах, влияющих ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-контролер АО «Пассажирские перевозки»

... Общества по вопросам комплаенс-функций; разработка и внедрение методологии в сфере комплаенс; внедрение линии инициативного информирования; проведение оценки комплаенс-рисков; проведение служебных расследований ... в области комплаенс, включая по вопросам борьбы с ...
Компания: г.Астана Город:, Astana,
Зарплата: Размещено:
kz.talent.com

Специалист комплаенс

... работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...
Компания: PayGate (ПэйГейт) Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: от 600000 до 600000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Риск-офицер в Дирекцию андеррайтинга и верификации

... масс-продуктам; Взаимодействием со Службой комплаенс в части управления комплаенс – риском; Выявлением рисковых зон в ... компетенции Дирекции, которые могут повлечь комплаенс-риски для Банка, и принятием ...
Компания: Банк ЦентрКредит Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса

... и консолидация информации от локальных комплаенс-офицеров по выполнению требований регуляторов; Поддержка ... и бизнес-подразделениями по вопросам комплаенса; Содействие в согласовании позиций по ...
Компания: Freedom Holding Operations Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-Контролер (Методолог)

... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
Компания: Kaspi.kz Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник Службы комплаенс

... управление; стратегии ПОД ФТ, санкционный комплаенс и FATCA; разработка и внедрение ... нарушений; обучение сотрудников и формирование комплаенс-культуры. Требования: Высшее юридические и ...
Компания: Компания по страхованию жизни «KM Life» Город:Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Сотрудник для Комплаенс-контроля

... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
Компания: Tansar Capital Город:Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый комплаенс контролёр

... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
Компания: Jana Post Город:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Junior комплаенс-специалист

... начать карьеру в сфере финансового комплаенса и транзакционного анализа.Это обучаемая ... проверка документации в рамках процедур комплаенс; Мониторинг сделок на предмет подозрительных ...
Компания: InnoForce Group Город:Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)

... : Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех ...
Компания: Freedom Holding Operations Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

AML офицер Департамента Головного Банка

... мер по устранение минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ; ...
Компания: Нурбанк Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Аналитик Compliance

... улучшения деятельности подразделения комплаенс;• Работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования:• Высшее экономическое и или ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер отдела внутреннего контроля

... внутреннего контроля, антикоррупционной политики и комплаенса. Ведение комплаенс-реестра, контроль конфликтов интересов, подарков, ... сфере внутреннего контроля, внутреннего аудита, комплаенса или финансового мониторинга. Практический опыт ...
Компания: Qazaq Billing Город:Казахстан, Астана, проспект Кабанбай Батыра, 43блокD
Зарплата: от 761209 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)

... этапах. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы ... , техническое). Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля в финансовых организациях (ПОД ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 3-х лет ...
Компания: Freedom Holding Operations Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

... . Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс

... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
Компания: Нурбанк Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Compliance Officer

... : Четкое понимание роли и обязанностей комплаенс-функции в исламском банке, включая ... ; Минимум 5 лет опыта в комплаенсе или внутреннем контроле, из которых ... международно-признанных сертификатов в области комплаенса AML (например, CAMS, CGSS, CAMS- ...
Компания: MFO Robocash Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Эксперт Направления региональной безопасности

... руководству и Службе комплаенс (за исключением работников Службы Комплаенс) о выявленных нарушениях (недостатках, событиях, ... привести к возникновению комплаенс-рисков Банка, в т.ч. ... том числе рекомендации Службы комплаенс и общих принятых норм поведения ( ...
Компания: Банк ЦентрКредит Город:Казахстан, Жезказган
Зарплата: Размещено:
zhezkazgan.hh.kz