Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
Компания: Home Credit Bank
Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата:
Размещено: 2025-08-20 08:33:51
Описание
Задачи, которые ты будешь выполнять:
Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений
Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица)
Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении
Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков
Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
Грамотная письменная и устная речь
Навыки межличностного общения и умение работать в команде
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
Работу в международном банке
Возможность работать с коллегами из разных стран
Крутых наставников и коллег
Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... политик и процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов Банка. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Мониторинг законодательства; Ведение реестров инсайдеров, аффилированных ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... внутренних расследований. Мониторинг и анализ соответствия деятельности всем нормам антикоррупционного, налогового, антимонопольного, санкционного и др. законодательства, другим принятым на себя Компанией обязательствам. Разработка комплаенс-процедур ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик-маркетолог / Менеджер по маркетинговым исследованиям
... ассортиментной матрицы; Анализ результата ввода новинок продуктовых линеек; Анализ выполнения планов продаж в разных ... и денежном выражении, анализ АКБ, пенетрации, по каналам, по регионам, по странам) Анализ влияния маркетинговых инвестиций на продажи ...
Компания: Маревен Фуд Тянь-ШаньГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик-маркетолог / Менеджер по маркетинговым исследованиям
... ассортиментной матрицы; Анализ результата ввода новинок продуктовых линеек; Анализ выполнения планов продаж в разных ... и денежном выражении, анализ АКБ, пенетрации, по каналам, по регионам, по странам) Анализ влияния маркетинговых инвестиций на продажи ...
Компания: Маревен Фуд Тянь-ШаньГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист в Управление учета банковских операций
... платежных карточек; Осуществлять своевременный мониторинг остатков по счетам Главной книги 1860 2860, 1870 2870, относящихся к группе Отделу; Осуществлять контроль над ведением и ... , по учету карточных операций во вспомогательной учетной системе Банка ( ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
... Анализ и согласование продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ Мониторинг и обработка операций ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт в службу Этики и комплаенс
... ; Проведение аудита Бизнес-партнеров Проведение мониторинга и тестинга по исполнению комплаенс KPI по 10 направлениям комплаенс программы Компании. Требования: Предпочтительно высшее ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Senior Data аналитик
... потенциала; Построение и сопровождение систем мониторинга, анализа и прогнозирования рынка, включая ABC-анализ; Сбор и анализ требований бизнес-подразделений, создание аналитических ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист в отдел учета заемных операций
... документов; - осуществлять своевременный мониторинг остатков по счетам Главной книги 1860 2860, 1870 2870, относящихся к Отделу; Осуществлять контроль над ведением автоматизированного учета в системе Банка заемных операций, обеспечивать сопровождение ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... и проводить анализ сделок (операций), в том числе и необычных операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств РК о ПОД ФТ и готовить заключения по ним; осуществлять мониторинг операций на предмет выявления ...
Компания: Евразийский банк, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер по противодействию коррупции
... при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора; - мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или ...
Компания: КазНИИСА, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер Службы комплаенс
... главный ресурс — это команда профессионалов. Мы ... органами; Анализ новых продуктов и услуг на предмет потенциальных комплаенс-рисков; Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ; Контроль операций с пороговыми значениями; Свод и анализ жалоб, ...
Компания: Страховая компания Alatau City GarantГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер комплаенс-контроля
... . Что ты будешь делать: Проведение анализа по клиентам и их планируемым или проводимым операциям, в целях соблюдения законодательства по ... правовых актов РК, регулирующих вопросы комплаенс и ПОД ФТ, понимание законодательства ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных
... банковских продуктов и услуг; Проведение анализа по клиентам и их операциям, в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Анализ больших объемов данных, выявление аномалий ... , продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления посткредитного анализа
... филиалов по посткредитным процессам; осуществление анализа поступивших требований по доработкам АБИС, ВРМ, в части посткредитных операциям. Требования: Готовность переезда в г. ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по развитию медицинских компетенций и операционной эффективности медицинского отдела
... и контролировать ежеквартальные внутренние проверки (мониторинг) по соблюдению политик и процедур. ... опыт работы в медицинском отделе не менее года и опыт ... тренингов желательно. Способность к анализу и систематизации информации; Навык самостоятельной ...
Компания: АНКОР Центральная АзияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер управления дистанционного мониторинга ДМННТПиППК
... в бухгалтерию договоров с привлеченными экспертами на оказание услуг и актов выполненных работ; проведение статистического анализа результатов мониторинга; подготовка информационно-аналитических материалов. участие ...
Компания: Национальный центр государственной научно-технической экспертизыГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 390000 до 390000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля
... сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу. Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Business Compliance manager CIS
... Компании; Определение и управление комплаенс рисками, идентификация зон повышенного риска ... вопросам деловой этики и комплаенс в соответствии с требованиями местного ... Успешный опыт работы в юридическом отделе или в сфере комплаенс не менее 3 лет. Опыт ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
... ;Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист службы комплаенс-контроля
... политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... , порядок его ведения; - порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам учета, формы и порядок финансовых расчетов; - методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации, выявления ...
Компания: Восточная Буровая КомпанияГород:Казахстан, Алматы, улица Саина, 30
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер / MLRO
... операций, подача уведомлений через GoAML, взаимодействиес государственными органами. Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур KYC EDD, регулярный мониторинг ...
Компания: SY INVESTMENT COMPANYГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... , публичное раскрытие информации о проведенном анализе рисков. Мониторинг изменений в антикоррупционном законодательстве. Требования: Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или ...
Компания: Skill HubГород:Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2
Зарплата:
до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Территориальный менеджер DIY
... задач и мониторинг их выполнения. 5. Финансовая отчетность и планирование Бюджетирование: Составление и контроль бюджета, связанного с операциями в регионе (например, на маркетинговые мероприятия, продажи и командировки). Отчетность и анализ: Составление ...
Компания: AND AsiaГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Ораза Рымжанова, 35
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший менеджер отдела контроля качества
... для предотвращения подобного в будущем) Мониторинг, оценка, анализ и заключение о работе отделов компании контактирующих с клиентами Оценка ...
Компания: NLS KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 95
Зарплата:
от 300000 до 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер по операционному бизнес-анализу (департамент FlyArystan)
... с развитием бизнеса, включая углубленный анализ затрат и выгод, оценку потребности в персонале, планирование графиков работы, улучшение производительности и мониторинг общей операционной деятельности с целью ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)
... , заключенными с клиентами Проведение детального анализа и мониторинга типовых схем подозрительных операций с цифровыми активами в целях ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)
... , заключенными с клиентами Проведение детального анализа и мониторинга типовых схем подозрительных операций с цифровыми активами в целях ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов
... узких мест. Анализ технической документации вендоров, оценка возможностей API и реализация интеграционных решений на их основе. Настройка, сопровождение и мониторинг интеграций между корпоративными системами ... , комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый комплаенс контролёр
... условий оплаты с внутренними стандартами Анализ цен, скидок, условий поставки и услуг Взаимодействие с другими отделами: Согласование новых партнёров с юр. ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
Компания: Jana PostГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный комплаенс офицер
... терроризма (далее − ПОД ФТ), санкционного комплаенс; Мониторинг изменений в международном санкционном режиме, ... , ПОД ФТ, санкционный режим; Проведение анализа, экспертизы внутренних документов; Знание и ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист 1 категории Управления мониторинга и анализа инцидентов ИБ ДИБ
... конфигурационных единиц; осуществлять настройку систем анализа сетевого трафика, мониторинг их состояния, обновление, отслеживание событий ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник склада со знанием китайского языка
... операции, связанные с финансовой деятельностью компании, архивировать проектную документацию и своевременно представлять ее в офис, а также регулярно сверяться с финансовым отделом. 5. Помогать бизнес-менеджеру в статистическом анализе, готовить ...
Компания: Международная торговая компания Гуйчжоу Материалы (Центральная Азия)Город:Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Улжан-1, улица Акжазык, 7
Зарплата:
до 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Старший бухгалтер
... отчетности; Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности Товарищества по ... структуры и особенностей деятельности Товарищества; Мониторинг применения операций и принципов отражения событий финансово- ...
Компания: BSN StroyGroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... руководства (поднимать флажки). Мониторинг эффективности точек: Оценка рентабельности объектов; ... контроле исполнения бюджета; Анализ статей расходов, выявление завышенных или ... и учётных операций. Финансовый риск-менеджмент: Отслеживание кассовых ...
Компания: Бугимбаева Ч.Ч.Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик продаж
... современные инструменты для анализа и работы с большими данными, ... по продажам: - проводит мониторинг и анализ продаж - контролирует выполнение плана продаж - ... готовится к закупкам. Обязанности: - мониторинг, анализ и интерпретация результатов - работа со ...
Компания: Научно-производственный центр UniVetГород:Казахстан, Алматы, Магнитная улица, 19Б
Зарплата:
от 300000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер (руководитель Отдела планирования и оптимизации транспортной сети)
... заказов на производство работ в Отдел строительства радио и транспортной сети ... 3 лет; Знания сетевой архитектуры, мониторинга и систем управления; Знания в ... по категориям: Медицина (приёмы врачей, анализы, медикаменты, УЗИ, МРТ и т. ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Коммерческий директор (CCO)
... выполнению; - Контролировать дебиторскую задолженность торгового отдела; - Поиск сотрудников торгового отдела, обучение торгового отдела продаж; - Проводить анализ рынка, что в тренде и ...
Компания: Строительный двор и КГород:Казахстан, Алматы