Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, о кредитных бюро и формировании кредитных историй, о коллекторской деятельности, об обязательном гарантировании депозитов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, регламентирующего вопросы оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность банка в целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску.
Требования:
Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 3 (трех) лет
Образование: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование
Необходимые навыки: Предпочтительно умение работать с программой Colvir, умение работать с большим объемом информации, опытный пользователь Excel, умение четко и грамотно представлять информацию.
Условия:
Мы предлагаем Вам:
Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана;
Услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях;
28 календарных дней отпуска;
Дополнительные дни оплачиваемого отпуска (Day off) в зависимости от стажа работы в банке от 1 года;
Внутренние и внешние программы обучения, развития;
Интересные проекты, динамичность;
Поддерживающая и дружелюбная команда профессионалов.
Яркая и насыщенная корпоративная жизнь;
Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
Современный офис в центре города, рядом со станцией метро "Абая";
Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.
... возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... продуктов и услуг. Самой главной гордостью для нас является наша ... отдела входит: 1. Входной контроль и согласование с застройщиком (заказчиком) ... объектах промышленно гражданского строительства. Технический специалист. Статус определяет вид и уровень ...
Компания: ЛПГруп (LPGroup)Город:Казахстан, Алматы, улица Варламова, 33
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
Компания: ALANSAPA (АЛАНСАПА)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
Компания: ALANSAPA (АЛАНСАПА)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Старший бухгалтер
... Товарищества, входящих в компетенцию Департамента; Контроль за соблюдением методов бухгалтерского и ... . Координация работы с работниками Ревизионной службы в ходе проверки; Контроль за своевременным и достоверным предоставлением ...
Компания: BSN StroyGroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... иных задач, предусмотренных Положением Департамента комплаенс-контроля. Требования: Обязательный опыт работы в банковской сфере. Опыт работы в области комплаенс или юридической деятельности в банковской ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт в службу Этики и комплаенс
... неправильного поведения Мониторинг и координация комплаенс процессов в деятельности других подразделений Разработка и внедрение комплаенс контролей в функциях, осуществляющих продажи (B2B, B2C, IoT, Big data, и иные службы), а также в GR и ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Business Compliance manager CIS
... и при взаимодействии со специалистами здравоохранения и учреждениями здравоохранения на предмет соответствия Комплаенс требованиям; Проведение мониторинговых мероприятий по ... ); Понимание основ внутреннего контроля и аудита; Владение техниками проведения ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... : Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... компаниях организациях в области комплаенс (включая подразделения внутреннего контроля, риск-менеджмента, юридического сопровождения). Владение ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления валютного контроля
Обязанности: Осуществление контроля за валютными операциями клиентов ... материалов по вопросам валютного контроля; Обеспечение своевременного реагирования на изменения ... банковской сфере по направлению валютного контроля — от 2 лет. Отличное знание ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер Управления валютного контроля
Обязанности: осуществление контроля валютных операций по поручениям клиентов, ... третьими лицами по вопросам валютного контроля; осуществление иных обязанностей, согласно законодательству ... том числе в области валютного контроля не менее 2 (двух) лет ...
Компания: Bank RBKГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист Департамента комплаенс контроля
... Мы в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк Если ... заниматься: Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) ... , относящиеся к обязанностям Комплаенс - контролера. Что мы ожидаем от ...
Компания: TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKINGГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель испытательной лаборатории
... соответствующей специальности; Сертификат специалиста в области здравоохранения по соответствующей специальности в службе санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Стаж ... и производственного контроля в лаборатории. Проводить Анализ проведённых ...
Компания: КДЛ ОЛИМП (ТОО Мырза-Хан)Город:Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 89Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт отдела внутреннего контроля и риск-менеджмента
... и интегрирование необходимых рекомендаций по службе ВКРМ согласно наблюдениям Монитора Участие в глобальных проектах в части оценки рисков и выстраивания системы внутренних контролей в своей зоне ответственности. Требования: ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела внутреннего контроля
... процедур, стандартов и регламентов. Осуществление контроля над устранением нарушений, выявленных в ...
Компания: АК АлтыналмасГород:Казахстан, Алматы, улица Жусупбек Елебекова, 10/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист по валютному контролю
... ) лет по направлению деятельности валютный контроль Знание языков - русский, казахский Условия: ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 125
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник службы безопасности (СБ) группы бизнес-центров
... и дисциплинированного руководителя службы безопасности, который сможет выстроить чёткую систему контроля и превентивной защиты на всех ... пожарная сигнализация.• Формирование и контроль бюджета службы безопасности.• Подготовка отчетности и сопровождение ...
Компания: Бизнес парк СтаницаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт аудитор/IT аудитор службы внутреннего аудита (СВА)
... внутренними нормативными документами, регламентирующих работу Службы по оценке и или совершенствованию: - системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер комплаенс-контроля
... -корреспондентами по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя: ... РК, регулирующих вопросы комплаенс и ПОД ФТ, понимание законодательства ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Су-шеф
... . Твоя цель проста - взять под контроль все процессы на кухне в ... механизм. Ты держишь все под контролем: от поставок и качества продуктов ... до шефа и взять под контроль всю кухню. 4. Достойную оплату ...
Компания: BIG B GROUPГород:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320
Зарплата:
от 375000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист Управления валютного контроля
... нормативным актам Национального Банка РК. Контроль платежей и переводов с целью ... соответствия валютному законодательству. Обработка и контроль исходящих валютных платежей перед их ...
Компания: Al Safi BankГород:Казахстан, Алматы, улица Кажымукана, 22
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков
... рисками и системы внутреннего контроля; координация вопросов обучения и обеспечения ... и внешним для Банка, осуществление контроля за своевременным занесением информации по ... выявленных в процессе осуществления внутреннего контроля, а также рекомендаций по их ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист по клиентскому опыту (CX)
... работе с отзывами, Customer Experience-специалист, менеджер по поддержке клиентов, специалист по работе с корпоративными клиентами, аналитик клиентского опыта, специалист службы поддержки, CX-аналитик, клиентский специалист, консультант по качеству сервиса ...
Компания: Страховая компания Сентрас ИншурансГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата:
от 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер Службы комплаенс
... на страховом рынке Казахстана. Наш главный ресурс — это команда профессионалов. Мы ... и услуг на предмет потенциальных комплаенс-рисков; Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ; Контроль операций с пороговыми значениями; Свод ...
Компания: Страховая компания Alatau City GarantГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... по антикоррупционному комплаенсу, санкционному контролю, ПОД ФТ и AML. Выявление, оценка и переоценка коррупционных и комплаенс-рисков, реализация мероприятий по их ... в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или внутреннего аудита ...
Компания: Skill HubГород:Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2
Зарплата:
до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления комплаенс-контроля
... горизонтального роста. Обязанности: Руководство Управлением комплаенс-контроля. Оценка, предупреждение и контроль комплаенс-рисков, включая ПОД ФТ, FATCA ...
Компания: Евразия КонсалтингГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю; Разработка процесса внутреннего контроля на первой и второй линии защиты, внутренний контроль на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления комплаенс-контроля
... работы нерезидентами, трансграничных операций, валютного контроля и санкционного комплаенса; участвовать в процессах автоматизации систем ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Управляющий кафе
... . Взаимодействие с поставщиками и внешними службами Заключение и контроль договоров поставок продуктов и услуг. Контроль качества поставляемой продукции. Работа с санитарными службами, пожарной инспекцией, лицензирующими органами. 6. ...
Компания: EVEREST BISNESSГород:Казахстан, Алматы, улица Магаза Масанчи, 23
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... операций на счетах бухучета; обеспечивать контроль над соблюдением смет общехозяйственных и иных расходов в разрезе структурных подразделений и служб Компании, разработкой прогрессивных норм и ...
Компания: Begemot AlmatyГород:Казахстан, Алматы, Ауэзовский район, Цветочная улица, 1/6
Зарплата:
от 400000 до 400000 KZT
Размещено:
shymkent.hh.kz
Менеджер магазина
... передача запроса к IT специалисту. -Контролировать текущее состояние магазина с технической точки зрения: состояние ремонта и отделки, состояние торгового оборудования, инвентаря и техники. -Осуществлять работу по контролю соблюдения чистоты в зале ...
Компания: Admix Sport (Адмикс спорт)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 495000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер / MLRO
... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур ... , финансовое, экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ в финансовыхорганизациях — ...
Компания: SY INVESTMENT COMPANYГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов
... автоматизированные системы, поддерживающие процессы Департамента комплаенс-контроля. Разработка детальных тест-кейсов и ... лет, предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие навыки ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель главного бухгалтера
... сроки, установленные Налоговым кодексом РК; Контроль правильности составления и своевременности представления ... , установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер по обслуживанию зданий и сооружений
... и санитарных норм. Инициация и контроль проведения периодических проверок и технического обслуживания соответствующими службами (например, электролаборатория, газовая служба, противопожарная служба и др.). Работа с подрядными ...
Компания: Free Line RetailГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный энергетик
... скважины с резервуаром; эксплуатация и контроль за КИП газовых котлов; мероприятия по внутреннему контролю и контролю качества в рамках службы; подбор и переподготовка персонала для службы; своевременное обновление и выпуск стандартов, ...
Компания: 12 месяцевГород:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 516
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)
... предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ... ресурсами Банка; Осуществляет функцию контроля исполнения требований Банка к обеспечению ... Банка; Осуществляет функцию контроля исполнения требований Банка к обеспечению ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98