Safeguard Our Integrity: Be Our Money Laundering Reporting Officer (MLRO) at Fonte Capital Ltd!
Do you have a passion for financial security and a keen eye for details?
Fonte Capital Ltd, was founded in January 2022, is seeking a highly motivated and experienced professional to join our team as the Money Laundering Reporting Officer (MLRO). As a licensed investment company in the Astana International Financial Centre, we offer clients access to a wide range of investment funds, and your role will be critical in upholding our commitment to the highest standards of Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism (AML/CFT) regulations.
What You'll Do:
Oversee and ensure the continued effectiveness of our internal AML/CFT control rules;
Manage reporting to the Financial Market Authority (FMA) as required by AML/CFT Law;
Identify and act upon suspicious customer transactions, including reporting them to the FMA;
Authorize decisions to refuse high-risk client transactions;
Recommend actions to improve the company's AML/CFT risk management and internal controls;
Classify client operations based on risk factors and potential for money laundering/terrorist financing.
What We're Looking For:
A minimum of two years' experience in AML/CFT compliance (or relevant training if experience is lacking);
A recognized MLRO qualification (CAMS, CFE, CIA, CISA, ACCA membership, or equivalent);
Impeccable business reputation and a strong commitment to ethical conduct;
Excellent analytical and problem-solving skills;
The ability to work independently and manage multiple priorities;
Strong communication and interpersonal skills.
Why Join Fonte Capital Ltd?
Enjoy a competitive salary and benefits package;
Make a real difference by safeguarding our company and financial system;
Gain valuable experience in a dynamic and growing field, working with a variety of investment instruments;
Be part of a team dedicated to the highest standards of compliance at a reputable financial institution.
Raison — это место, где опыт и инновации создают возможности. Мы объединяем амбициозных профессионалов, предоставляем свободу креативного мышления и поддерживаем рост каждого сотрудника. Вдохновляйтесь нашим примером, работая с уникальными продуктами и ...
Компания: Частная компания Raison Securities LimitedГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Compliance Officer & MLRO AFSA/ AIFC
... выполнять функции Compliance Officer или MLRO не более 2-х в ... ) по функциям Compliance Officer и MLRO (требование AFSA AIFC); Опыт работы ... Letters и инспекционные запросы. MLRO (Money Laundering Reporting Officer): Обеспечение соблюдения всех требований по ...
Компания: Частная компания FREEGATE CAPITAL Ltd.Город:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 1000000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
AML/MLRO (Money Laundering Reporting Officer)
Исполнять обязанности назначенного MLRO в соответствии с регуляторными требованиями ...
Компания: ALTNГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 1000000 до 1400000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Compliance Officer
... qualified Compliance Officer to join our team. This ... as Deputy MLRO in the absence of the MLRO.5. Coordinate and support all ... regarding compliance and money laundering issues.7. Coordinate activities of ... .2. Direct reporting line to the Board of ...
Компания: ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ APOLA FINANCE LTD.Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Senior Financial Reporting Specialist
... account reconciliations and monthly Management reporting, 2) preparing accounting for investment ... end duties assigned to other reporting specialist, 11) peer review of ... report, reports as per Group reporting requirements. Preparation of reports for ...
Компания: СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Manager (DPP Accounting & Reporting)
... and informal accounting and reporting inquiries from KPMG audit engagement ... developments in IFRS and related reporting standards through internal research, targeted ... of experience in accounting and reporting; audit experience — particularly within a ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Consular Officer (Anticipatory)
... of the Management and Consular Officer, and per Global Affairs Canada consular mandate, the Consular Officer will be required to: Provide ... . * Applicants interested in the Consular Officer position are encouraged to read ...
Компания: Embassy of CanadaГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 1358762 до 1358762 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Chief Operating Officer/COO, Cardiff University Kazakhstan (Astana)
... seeking an exceptional Chief Operating Officer (COO) to join its senior ... appointment with the Chief Operating Officer of Cardiff University, Paula Sanderson. ...
Компания: Общественный фонд Qualified Centre of EducationГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Junior Officer of Operations Department
... bank is seeking a Junior Officer of Operations Department. Responsibilities: 1. ...
Компания: Филиал China Construction Bank Corporation Astana BranchГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Associate to Tax Reporting & Strategy team (Astana)
About us Tax Reporting & Strategy team assists Clients with ...
Компания: PricewaterhouseCoopersГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
SAP RE-FX Consultant
... Analytics Cloud for real estate reporting. Ability to configure master data, ... accurate asset depreciation and financial reporting for real estate properties. Financial & ... ), and SAP BW BI for reporting. Develop customized real estate dashboards ...
... and forecasting; management reporting; investment planning and control; treasury ... planning and forecasting; management reporting; investment planning and control; treasury ... of accounting and financial reporting (IFRS). • Solid knowledge of financial ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Electrical Engineer
... planned preventive works for the reporting area, conducts control over the ... the work performed in the reporting area, prepares reporting documentation. Controls the fulfillment by ...
Компания: ALDAR EUROASIA PROPERTY MANAGEMENTГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Financial Manager for Sports AI Startup
... on financial planning, control, and reporting. You will ensure transparency, efficiency, ... of English for documentation and reporting; Responsible, independent, results-driven. What ... from our office in Astana; Reporting: Directly to the CEO. Want ...
Компания: ЧК Sota Ltd.Город:Казахстан, Астана, улица Достык, 5
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
EHS Engineer
... experience working as a Safety Officer Officer in large-scale construction projects, ...
... have a keen eye for money opportunities and a drive to ...
Компания: ABG MediaГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 270000 до 1500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Economist
... verify the consistency with main reporting systems, perform economic evaluation and ... , management accounting, financial modelling or reporting is a plus. Working Conditions: ...
Компания: Bolashak AtyrauГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Project Change & Configuration Engineer
... contribute to process improvements and reporting accuracy. We’ll look to you ... ensuring their consistent application Defining reporting and indicators for configuration and ...
Компания: AlstomГород:Казахстан, Астана, улица Саржайлау, 9/1
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Manager in Audit department (General / Financial Services)
... year, handling audit finances, and reporting to Partners and Directors. Audit ... of audit fieldwork and statutory reporting for a diverse range of ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Senior Consultant in ESG, Consulting
... , impact analysis, and non-financial reporting in line with GRI, IFRS ... sustainability performance, optimizing policies and reporting frameworks. Mentor and support junior ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Chief Accountant
... and oversee accounting and tax reporting in compliance with IFRS and ... IFRS and experience in IFRS reporting.
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 1800000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
IT Service Desk Senior Specialist
... resolutions in the ticketing system. Reporting & Analysis - Analyze incident trends and ... to work with metrics and reporting (SLAs, KPIs). 4. Languages:• English, ...
Компания: Deloitte DKUГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Руководитель отдела продаж KZ
... compliance, and accurate deal pipeline reporting Implement structured daily, weekly, and ... preferred) and data-driven sales reporting Excellent communication and time-management ...
Компания: Академия цифровых индустрийГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 800 до 1800 USD
Размещено:
astana.hh.kz
Software Functional Testing Intern
... Design Techniques; Defect and Results Reporting) Experience with requirement analysis, test design and defect reporting Excellent communication skills Nice to ...
Компания: Epam Kazakhstan (Эпам Казахстан),ТООГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Software Functional Testing Intern
... Design Techniques; Defect and Results Reporting) Experience with requirement analysis, test design and defect reporting Excellent communication skills Nice to ...
... : Oversee and manage financial planning, reporting, and analysis to support strategic ... international standards. Manage tax planning, reporting, and compliance, providing expert guidance ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Коммерческий директор (CCO/Chief Commercial Officer)
Обязанности: работа с поставщиками работа с покупателями фин. отчетность и анализ Требования: опыт работы не менее 3 лет на аналогичной должности свободное владение английским языком Условия: Конкурентоспособная заработная плата, обсуждаемая по результатам ...
О компании Технологическая платформа для развития спорта: сбор, анализ и управление тренировочными и медицинскими данными с помощью ИИ. Платформа покрывает 50+ видов спорта, включает AI-ассистента для тренеров и спортсменов, систему управления нагрузками ( ...
Компания: SR TECHNOLOGIESГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 7000 до 9000 USD
Размещено:
astana.hh.kz
Коммерческий директор (Chief Commercial Officer, CCO)
Обязанности: Разработка и реализация стратегии коммерческого развития компании на международных рынках (США, ЕС, Азия, LATAM). Формирование и управление системой продаж, маркетинга и клиентского сервиса. Определение и достижение ключевых KPI по выручке, ...
Компания: АйТи Сервис МенеджментГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Финансовый директор (CFO/Chief Financial Officer)
Обязанности: Определяет финансовую политику организации, разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению ее финансовой устойчивости. Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития организации, по определению ...
Компания: Судовое оборудование и сервисГород:Казахстан, Актау
Зарплата: Размещено:
aktau.hh.kz
Директор по маркетингу
CHIEF MARKETING OFFICERЗапусти бренд, о котором скоро будут говорить всеМы – команда, которая готовит к выходу на рынок новый амбициозный продукт.Пока мы не раскрываем все карты, но поверьте: проект меняет правила игры в отрасли.У нас есть видение, ресурсы ...
Компания: MEIR DESIGNГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Chief Affiliate Officer / Affiliate Director-
Ищем Chief Affiliate для работы с перспективными и «не заезженными» GEO. Задача — взять под крыло Турцию и Tier-3 рынки, выстроить стратегию , усилить команду и вывести ревшару на стабильный рост. Если у тебя есть опыт в social influence трафике и ...
Компания: Azura InfinityГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Операционный директор
Chief Operating Officer (COO) в сервис бизнес-ассистентов ...
Компания: Нуркалиев У.Ж.Город:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 150 до 300 USD
Размещено:
astana.hh.kz
Архитектор на базе SAP BPC
... и обязанностей CDO (chief data officer).
Компания: iQ-SOLUTIONSГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
QA Engineer for a Sports AI Startup
... with leadership and dev team. Reporting: Directly to the Product Manager ...
Компания: ЧК Sota Ltd.Город:Казахстан, Астана, улица Достык, 5
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Social Media Specialist (SMM/Copywriter)
... in Microsoft Office and database reporting Enthusiasm for engaging online communities ...
Компания: Haileybury Astana School, НАОГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
SAP BTP Data Engineer
... , or Apache NiFi. Familiarity with reporting and visualization tools. Experience with ...
Компания: LeverXГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Тазалық жөніндегі сарапшы/Эксперт по чистоте/Hotel Cleanliness Expert
... , and back-of-house zones. Reporting technical issues and guest lost- ...
Компания: Sheraton Astana HotelГород:Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/1
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Accountant
... tax laws and international financial reporting standards. Proficiency in Microsoft Office, ...
Компания: ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ COLLECT&PAY LTD.Город:Казахстан, Астана