Срочно работа специалист под фт Алматы. ⚡ 4199 свежих вакансий в Алматы
Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ
... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)
... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... с цифровыми активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс
... стратегий и политик по ПОД ФТ и соблюдению санкционного законодательства Мониторинг ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ
... и внутренних документов Компании по ПОД ФТ Осуществление контроля за своевременным обновлением ... осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ Требования: Образование: высшее Наличие стажа ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы комплаенс
... рисков, рисков - ОД ФТ и реализации программы по ПОД ФТ, программы организации внутреннего контроля в целях ОД ФТ, программы управления рисками ОД ФТ, программы идентификации клиентов, программу мониторинга ... Закона РК о ПОД ФТ и связанных с ним нормативных ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по электронным закупкам
... вакансия подходит для: специалист по электронным закупкам, специалист по тендерам, специалист по госзакупкам, специалист по контрактной системе, юрист-аналитик по закупкам, специалист по тендерам, специалист по госзакупкам, специалист по договорной работе ...
Компания: Страховая компания Сентрас ИншурансГород:Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 151
Зарплата:
от 260000 до 300000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по контролю выплат
... в команду ответственных и внимательных специалистов, которым важно: строить карьеру в ... и поддержим. Мы ждём ответственных специалистов - возможно, именно тебя Что мы ... развития - от новичка до ведущего специалиста и руководителя направления. Обучение и ...
Компания: Страховая компания Сентрас ИншурансГород:Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес-партнер в Комплаенс
... практиках в области управления рисками ПОД ФТ и международных санкций Координация взаимодействия ... , относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
... законодательства Республики Казахстан в области ПОД ФТ. Подготовка и предоставление ответов на ... дела, а также в области ПОД ФТ. Умение читать и интерпретировать нормативно- ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» (или ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)
... и предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ... и предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист (Junior) в департамент методологии бизнес-процессов
... эта вакансия: Выпускникам и начинающим специалистам без опыта работы Тем, кто ... развития - от Junior до ведущего специалиста. Обучение и развитие: наставничество, доступ ... с документацией, ассистент отдела ИТ, специалист по обработке данных, junior QA- ...
Компания: Страховая компания Сентрас ИншурансГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по взысканию задолженности в ломбард
... , доказательством этого являются более 330 специалистов «Ломбард Белый». Все наши специалисты имеют официальное трудоустройство и получают ... активно растем и регулярно предоставляем специалистам возможности обучения и повышения должности; ...
Компания: Ломбард Белый TMГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 350000 до 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик Compliance
... и развития.Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... , в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Анализ больших объемов ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ;• Опыт автоматизации процессов и разработки ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс
... преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и оптимизация процессов по вопросам ПОД ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в ... и систем контроля за соблюдением ПОД ФТ и международных санкций и выявление ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по андеррайтингу
... в команду внимательных и ответственных специалистов, которым важно: расти профессионально; работать ... : Карьерный рост - прозрачный путь: от специалиста → ведущего эксперта → руководителя. Мы даём ...
Компания: Страховая компания Сентрас ИншурансГород:Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по корпоративным коммуникациям (оператор колл-центра)
... в команду энергичных и коммуникабельных специалистов, которым важно: общаться с людьми ... с нами Карьерный рост: от специалиста до руководителя группы. Обучение и ...
Компания: Страховая компания Сентрас ИншурансГород:Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 151
Зарплата:
от 200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс - контролер
Обязанности: Мониторинг законодательства РК ПОД ФТ Проведение проверок на предмет ... Компании Знание Закона РК ПОД ФТ, разработка правила внутреннего контроля, предоставление ... функциональные обязанности в рамках ПОД.ФТ Условия: пятидневный график работы 09- ...
Компания: Astana Motors FinanceГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
Мы ищем в команду специалиста, который готов развиваться вместе с ... актов РК, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД ФТ, санкционный режим; Проведение анализа, экспертизы ... ; Опыт работы в сфере ПОД ФТ; Обязательное владение русским и казахским ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 13к3В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных
... , в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Анализ больших объемов ... инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ; Опыт автоматизации процессов и разработки ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... с требованиями законодательства РК по ПОД ФТ; осуществлять сбор информации и проводить ... части требований законодательств РК о ПОД ФТ и готовить заключения по ним; ... на деятельность Банка (в части - ПОД ФТ) и международных санкций в соответствии ...
Компания: Евразийский банк, АОГород:Казахстан, Алматы