Работа специалист под фт Казахстан. ⚡ Найдено 13087 актуальных вакансий в Казахстане
Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)
... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... учетом требований Закона о ПОД ФТ Разработка и поддержание в актуальном ... законодательства, регулирующего вопросы ПОД ФТ, осуществления деятельности на рынке ценных ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления комплаенс-контроля
... законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД ФТ и международных стандартов; разрабатывать, обновлять ... сертификатов о прохождении обучения по ПОД ФТ (Национальная программа ICA ACAMS); Стаж работы не менее 3-5 лет в сфере ПОД ФТ и не менее 1 года ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по ПОД/ФТ (AML Manager)
... сроки, определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для МФО (система АМЛ). Требования: ... также международных стандартов в сфере ПОД ФТ и FATCA, CRS; Глубокое понимание процессов по ПОД ФТ; Знание и понимание процессов по ...
Компания: Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС КредитГород:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)
... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... с цифровыми активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Reservation Agent (The Ritz-Carlton, Astana) / Специалист Отдела Бронирования
... гостиницы. Поддерживать знания специалистов отдела бронирования и супервайзеров отдела ... ответственность за работу специалистов отдела бронирования и супервайзеров отдела ... ответственность за работу специалистов отдела бронирования и супервайзеров отдела ...
Компания: The Ritz-Carlton, AstanaГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга
... стратегий и политик по ПОД ФТ и соблюдению санкционного законодательства Мониторинг ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
SMM-специалист в локальный бренд
... и знаешь, как адаптировать их под эстетику бренда;Что нужно будет ... SMM в локальный бренд, Креативный специалист по соцсетям, SMM-специалист в команду контента, Специалист по digital-контентуСкидывайте свои кейсы ...
Компания: QuanuГород:Казахстан, Астана, проспект Улы Дала, 47
Зарплата:
от 250000 до 350000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Руководитель отдела по ПОД/ФТ
... и направления регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... сроки, определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...
Компания: Микрофинансовая организация KMF(КМФ)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист Департамента комплаенс контроля
... Investment Banking Мы в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш ... ; Наличие опыта работы в сфере ПОД ФТ от 2 - х лет; Наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОД ФТ. Что мы предлагаем вам: Соблюдение ...
Компания: TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKINGГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ
... и внутренних документов Компании по ПОД ФТ Осуществление контроля за своевременным обновлением ... осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ Требования: Образование: высшее Наличие стажа ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер комплаенс-контроля
... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Подтверждение операций осуществление ... по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ... Казахстан», законодательства о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
НЕ ВАХТА_Электрогазосварщик 3-4-5-6 разряда уранового производства ( 46-06-21/4000 от 09.07.2025 - 1 ед.), г. Усть-Каменогорск
... pазметке вpучную с pазделкой кpомок под сваpку, в том числе с ... , строительных и технологических конструкций, работающих под ди-намическими и вибрационными нагрузками, ... ; - правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку; - правила подбора ...
... масштабированием бизнеса открываем роль Compliance специалиста. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и ... изменений законодательства РК в сфере ПОД ФТ. Подготовка и сдача отчетности в ...
Компания: InwizoГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
НЕ ВАХТА_Электрогазосварщик 5-6 разряда участка тепловодоснабжения энергетического центра ( 50-06-12э/2107 от 03.07.2025 - 2 ед.), г. Усть-Каменогорск
... , предназначенных для работы под динамическими и вибрационными нагрузками и под давлением; выполнять ручную дуговую и ... вручную с разделкой кромок под сварку, в том числе с ... кислородную резку металлов под водой; производить автоматическую и механическую ...
Вакансия: IT-рекрутер HR-специалист (удалённо) Ищем самостоятельного и инициативного HR-специалиста, который поможет выстроить системный подбор команды под серию IT-проектов. ... .д. Задачи: Поиск специалистов: frontend backend разработчиков, Data Scientists, ...
... и контроль комплаенс-рисков, включая ПОД ФТ, FATCA CRS, санкционное соответствие. Контроль ... 3–5 лет в сфере ПОД ФТ. Не менее 1 года на ... . Наличие следующих сертификатов: Обучение по ПОД ФТ (Национальная программа, ICA, ACAMS). Действующий ...
Компания: Евразия КонсалтингГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер / MLRO
... по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур KYC EDD, регулярный ... в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ в финансовыхорганизациях — от 2 лет. ... части регулирования рынка ценныхбумаг и ПОД ФТ. Навыки работы с системой GoAML, ...
Компания: SY INVESTMENT COMPANYГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
... законодательства Республики Казахстан в области ПОД ФТ. Подготовка и предоставление ответов на ... дела, а также в области ПОД ФТ. Умение читать и интерпретировать нормативно- ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» (или ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)
... и предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ... и предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98