Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, о кредитных бюро и формировании кредитных историй, о коллекторской деятельности, об обязательном гарантировании депозитов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, регламентирующего вопросы оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность банка в целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску.
Требования:
Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 3 (трех) лет
Образование: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование
Необходимые навыки: Предпочтительно умение работать с программой Colvir, умение работать с большим объемом информации, опытный пользователь Excel, умение четко и грамотно представлять информацию.
Условия:
Мы предлагаем Вам:
Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана;
Услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях;
28 календарных дней отпуска;
Дополнительные дни оплачиваемого отпуска (Day off) в зависимости от стажа работы в банке от 1 года;
Внутренние и внешние программы обучения, развития;
Интересные проекты, динамичность;
Поддерживающая и дружелюбная команда профессионалов.
Яркая и насыщенная корпоративная жизнь;
Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
Современный офис в центре города, рядом со станцией метро "Абая";
Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.
... внутреннего контроля, аудита, комплаенс или в смежной области Предпочтителен ... внутреннего контроля. Проводить обучение для ответственных лиц по вопросам комплаенса. Руководить проверками финансового контроля и обеспечением соответствия SOX, включая ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
Компания: TDS GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... иных задач, предусмотренных Положением Департамента комплаенс-контроля. Требования: Опыт работы в области комплаенс или юридической деятельности в банковской ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)
... регуляторную управленческую отчетность, ПОД ФТ комплаенс контроль и или обеспечения качества Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ и применимой ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель службы комплаенс
... среде. Умение самостоятельно управлять функцией комплаенса в распределённой и международной команде. Знание технологий комплаенса, систем внутреннего контроля и управления рисками поставщиков. Желательный ...
Компания: SredaPay (СредаПэй)Город:Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 100
Зарплата:
до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Business Compliance manager CIS
... и при взаимодействии со специалистами здравоохранения и учреждениями здравоохранения на предмет соответствия Комплаенс требованиям; Проведение мониторинговых мероприятий по ... ); Понимание основ внутреннего контроля и аудита; Владение техниками проведения ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... : Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... компаниях организациях в области комплаенс (включая подразделения внутреннего контроля, риск-менеджмента, юридического сопровождения). Владение ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор сети магазинов/Региональный менеджер по продажам/РОП
... ответственности в команде. Контроль продаж и KPI Контроль выполнения планов продаж по каждому ... количество вещей в чеке. Контроль выполнения каскадных скидок и акций, ... зала. В случае отсутствия специалиста по мерчендайзингу — самостоятельно организует или ...
Компания: ИСАЕВА ШОЛПАНГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт в отдел комплаенс рисков
... и актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением изменений законодательных требований ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления обучения и кадрового потенциала
... по соблюдению Кодекса деловой этики; контроль и участие в автоматизации HR процессов; контроль и участие в мероприятиях по ... счет работодателя Медицинское страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)
... ; Осуществлять проверок в части экспортного контроля; Осуществлять проверок планируемых закупок, находящихся в области ответственности комплаенс; Предотвращать, выявление, урегулирование и дальнейший ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт департамента комплаенс-контроля
Обязанности: контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
Компания: Alatau City BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по антикоррупционному комплаенсу (антикоррупционный комплаенс-офицер)
... комплаенс-службу по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса. Требования: специалист ...
Компания: Дирекция спортивных сооружений г.АлматыГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 128/8
Зарплата:
от 450000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель испытательной лаборатории
... соответствующей специальности; Сертификат специалиста в области здравоохранения по соответствующей специальности в службе санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Стаж ... и производственного контроля в лаборатории. Проводить Анализ проведённых ...
Компания: КДЛ ОЛИМП (ТОО Мырза-Хан)Город:Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 89Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю
... и рисков. Разрабатывает дизайн контролей. Актуализирует контрольную матрицу компании. Анализирует, выявляет, оценивает все присущие бизнесу компании риски (стратегические, операционные, юридические, комплаенс, фрод и иное) с составлением ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт аудитор/IT аудитор службы внутреннего аудита (СВА)
... внутренними нормативными документами, регламентирующих работу Службы по оценке и или совершенствованию: - системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист контроля качества письменной и голосовой службы поддержки
... поддержки через анализ коммуникации, обучение специалистов, развитие базы знаний и контроль стандартов взаимодействия. Основные задачи: Оценка качества коммуникации специалистов службы поддержки с клиентами Проведение развивающей ...
Компания: ОЭлИкс Групп (OLX Group)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Су-шеф
... . Твоя цель проста - взять под контроль все процессы на кухне в ... механизм. Ты держишь все под контролем: от поставок и качества продуктов ... до шефа и взять под контроль всю кухню. 4. Достойную оплату ...
Компания: BIG B GROUPГород:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320
Зарплата:
от 360000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель подразделения логистики
... , складами на аутсорсе, курьерскими службами, брокерами и таможенными органами. Профессиональные навыки: Отличное понимание логистических процессов, включая приёмку, хранение, обработку и отгрузку товара. Навыки контроля бюджета логистики и оптимизации ...
Компания: Ив Роше КазахстанГород:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков
... рисками и системы внутреннего контроля; координация вопросов обучения и обеспечения ... и внешним для Банка, осуществление контроля за своевременным занесением информации по ... выявленных в процессе осуществления внутреннего контроля, а также рекомендаций по их ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
HCP Activation Manager
... брендам; При организации работы со специалистами здравоохранения обеспечение соблюдения всех требований законодательства и кодекса комплаенс, политик и процедур компании. Для ...
Компания: BayerГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по кадровому делопроизводству
... в нашей компании на должности специалиста по кадрам, который будет отвечать ... . Учет рабочего времени: Составление и контроль табелей учета рабочего времени сотрудников, ... т.д.). Стажировка и договоры: Контроль заключения трудовых договоров с сотрудниками, ...
Компания: Spark ЛогистикаГород:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/8
Зарплата:
от 400000 до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист Управления методологии и комплаенс-контроля
... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист отдела внутреннего контроля
... работников структурных подразделений Общества. Осуществление контроля над устранением нарушений, выявленных в ...
Компания: АК АлтыналмасГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... Постановка задач, координация и контроль работы бухгалтерии. Обучение и развитие сотрудников бухгалтерской службы. Оценка эффективности работы команды. Взаимодействие ... продаж, отдел развития). Финансовый контроль Контроль за движением денежных средств и ...
Компания: Sensata GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... ответственным за реализацию и контроль выполнения строительных и монтажных работ ... с подрядчиками, субподрядными организациями, специалистами по составлению смет, а также ... Обеспечение соблюдения бюджета:o Контроль расходования средств в рамках утвержденного ...
Компания: Riza globalГород:Казахстан, Алматы, улица Бутлерова, 162
Зарплата:
от 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... ответственным за реализацию и контроль выполнения строительных и монтажных работ ... с подрядчиками, субподрядными организациями, специалистами по составлению смет, а также ... Обеспечение соблюдения бюджета:o Контроль расходования средств в рамках утвержденного ...
Компания: Riza globalГород:Казахстан, Алматы, улица Бутлерова, 162
Зарплата:
от 400000 KZT
Размещено:
atyrau.hh.kz
Head of the Compliance
... Казахстан и внутренними документами Банка Контроль и координация исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД ФТ ... 8 лет. Опыт работы руководителем комплаенс контроля и или ПОД ФТ предпочтителен. ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
IT Controller/ИТ контроллер
... , связанными с ИТ-процессами SOX комплаенса, и вносить соответствующие изменения в систему внутреннего контроля Сотрудничество с внутренними и внешними ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист по комплаенсу
... услуг; Разработка, внедрение и контроль выполнения внутренних политик, процедур и стандартов по комплаенсу (включая KYC AML CTF); Проведение ... ); Опыт работы в области комплаенса, AML CTF, внутреннего контроля или регулирования финансовых организаций от ...
Компания: OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В
Зарплата:
до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела комплаенс методологии
... ); рассмотрение ВНД Банка на предмет комплаенс-рисков. Требования: высшее юридическое или экономическое образование; наличие стажа работы в юридическом подразделении, подразделении внутреннего контроля либо в подразделениях банка, связанных ...
Компания: Шинхан Банк Казахстан, АОГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
AML Officer in Online Payments (Комплаенс менеджер)
... ищем AML-специалиста, который не только обеспечит соблюдение ... Мониторинг клиентов: постоянный контроль транзакций, выявление подозрительной активности, проверка на санкции и PEP, соблюдение клиентами всех требований комплаенса. Экспертиза в области KYC и ...
Компания: UniversePAYГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 1700 до 2000 EUR
Размещено:
almaty.hh.kz
Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов
... автоматизированные системы, поддерживающие процессы Департамента комплаенс-контроля. Разработка детальных тест-кейсов и ... лет, предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие навыки ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель юридической службы
... нашу команду требуется Руководитель юридической службы. Мы ищем инициативного и компетентного специалиста, который готов не только управлять ... ; оптимизация внутренних рабочих процессов службы, проведение планерок, контроль за сроками и качеством выполнения ...
Компания: «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных службГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель главного бухгалтера
... сроки, установленные Налоговым кодексом РК; Контроль правильности составления и своевременности представления ... , установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по внутреннему аудиту и контролю
... значительных рисках, связанных с внутренним контролем. ∙ Дает рекомендации владельцам контроля для улучшения контроля и последующие действия в разумные ... бизнес-партнера в вопросах внутренних контролей и построение процессов. ∙ Осуществляет мониторинг ...
Компания: FSSAГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный инженер
... промежуточной приемки ответственных конструкций; Осуществление контроля наличия и правильности ведения подрядчиком ... сетей инженерно – технического обеспечения; Осуществлении контроля за ведением журнала производства работ, ...
Компания: SmArt.PointГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 до 650000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист пресс-службы
Квалификационные требования: Главный специалист службы должен обладать знаниями и ... ; • Организация ежедневной работы пресс-службы, включая планирование и координацию задач; • ... Участие в организации мероприятий пресс-службы (брифинги, интервью и т. д.) ...
Компания: КазНПУ имени АбаяГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 13