We’re currently seeking a Manager, Forensic (AML/CFT) to join our Forensic Consulting team in Almaty/Astana. In this pivotal role, you’ll lead complex advisory projects, support clients across Central Asia and the Caucasus, and help organizations prevent and respond to financial crime and regulatory challenges.
If you’re ready to bring your expertise in AML/CFT and forensic consulting to the next level, this opportunity is for you.
As our Manager, you will:
– Provide expert advisory services in AML/CFT and Sanctions compliance to financial institutions – Design, review, and enhance compliance programs, risk assessments, and internal controls – Lead independent assessments, audits, and remediation projects related to AML/CFT legislation – Conduct due diligence reviews and support clients in regulatory reporting and investigations – Deliver trainings and workshops to raise awareness of compliance risks and requirements – Collaborate with cross-functional teams and manage multiple client engagements – Identify new business opportunities and contribute to business development
You’re a great fit if you:
– Hold a Bachelor’s degree in business, finance, accounting or a related field – Have 6+ years of relevant experience in consulting or the financial services industry – Possess strong knowledge of AML/CFT, sanctions regulations and international standards – Are familiar with fraud risk frameworks (e.g., COSO, CFE) – Hold certifications such as CAMS, ICA, CIA or similar (a plus) – Have excellent project and stakeholder management skills – Communicate confidently in English and Russian (written and spoken) – Lead with integrity and can mentor and inspire teams – Are open to occasional travel and flexible hours
Комплаенс-офицер / Офицер по противодействию отмывания денег/ Compliance Officer/MLR Officer
... of professional experience in AML CFT or compliance within the financial ... environment; Experience in compliance, AML CFT, or regulatory control; preferably within ... environment; Experience in compliance, AML CFT, or regulatory control; preferably within ...
Компания: Dasco Consulting GroupГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
... actions to improve the companys AML CFT risk management and internal controls; ... of two years experience in AML CFT compliance (or relevant training if ...
Компания: Fonte Capital LtdГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Compliance Officer & MLRO AFSA/ AIFC
... работы в сфере compliance, AML CFT или регуляторного контроля; желательно - в ... денег и финансированию терроризма (AML CFT) в соответствии с AML Rules AFSA; Проведение и документирование ... и уполномоченными органами по AML вопросам; Контроль за ведением и ...
Компания: Частная компания FREEGATE CAPITAL Ltd.Город:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 1000000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Compliance Officer
... of employees with AML-related duties (e.g., AML managers, customer support).8. Conduct regular training sessions for staff on compliance and AML CFT requirements.9. Ensure proper safekeeping ... professional experience in AML CFT or compliance within the financial ...
Компания: Apola Finance LimitedГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Cтарший консультант по корпоративным расследованиям (forensic)
... в области внутреннего внешнего аудита, Forensic, корпоративных расследований — от 3 лет ...
Компания: СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Sales Manager в AI-стартап
... ЗП: в среднем наши Sales Manager зарабатывают 450 000 тг и ... с ТОПовыми специалистами Обязанности Sales Manager: Консультировать клиентов, выявлять потребность, рассказывать ... продажам B2B, аккаунт-менеджер Account Manager,менеджер по работе с корпоративными ...
Компания: MoonAI techГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 200000 до 850000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Senior Associate to Digital &Technology Consulting
About PwC Digital & Technology Consulting. Digital & Technology Consulting will allow you to help ... of problem solvers with extensive consulting and industry experience, helping our ...
Компания: PricewaterhouseCoopersГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Product manager (депозиты, текущие счета)
... ; - обеспечение соответствия стандартам финансового мониторинга, AML CFT; 6. Работа с клиентским опытом: - ...
Компания: ForteBankГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Data Governance Manager (Baku, Azerbaijan)
... are seeking a Data Governance Manager to join our Technology Consulting team based in Baku, Azerbaijan, ... you. As our Data Governance Manager, you will: Lead data governance ( ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Treasury Manager
... be the full-time Treasury Manager in Astana we’re looking for? ... relationships and ensuring compliance with AML and currency regulations Supporting monthly, ...
Компания: AlstomГород:Казахстан, Астана, улица Кендирли, 10
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Финансовый директор (CFO) криптовалютной платформы
... . Контроль соблюдения требований валютного законодательства, AML CFT, правил AFSA и внутренних политик. ... AFSA и или понимание специфики AML CFT — большой плюс. Уверенное владение Excel, ...
Компания: Нефтестройсервис ЛТДГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Manager (DPP Audit & Assurance)
As our Audit Manager, you will: Research and respond ... of experience as an Audit Manager or Assistant Manager. Practical experience in applying auditing ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Manager to Connected Tax Compliance team
As a Manager, youll work as part of ... : Experience in Big4 or other consulting firms will be a plus; ...
Компания: PricewaterhouseCoopersГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Business Valuation Manager, Deal Advisory
... looking for a Busniess Valuation Manager to join our dynamic team ... relevant experience in BIG4, Valuation consulting firm, Bank (corporate lending, collateral ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Tax manager
... Company is lloking for TAX manager - monthly accounting and year-end ... :Experience in Big4 or other consulting firms will be a plus; ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Manager - Strategy and Transactions (Valuation, Modeling, and Economics)
... a highly skilled and experienced Manager to join our Business valuation ... valuation, financial modeling, or economic consulting, with a focus on audit ...
Компания: EY (Ernst & Young)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Senior Consultant, GRCS (Governance, Risk and Compliance Services), Consulting
... or internal audit, ideally encompassing consulting and or client-side GRCS ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Senior Consultant in ESG, Consulting
... . Bring 3-5 years of consulting experience with a successful track ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
AG consulting
Обязанности: Разноска первичной документаций:выписка банка, формирование счетов на оплату, доверенностей, платежных поручение, реализация, поступление, акт сверка Требования: Опыт работа от 1 года и знание базы 1С 8.3 Коммуникабельность и ответственность ...
Компания: AG consultingГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 200000 до 300000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Менеджер по продажам
«NRD Consulting» - молодая и амбициозная компания, которая ...
Компания: NRD ConsultingГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
до 1200000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Специалист по кредитованию
ТОО Qazna Consulting — консалтинговая компания, более 2 лет ...
Компания: ТОО Qazna ConsultingГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 598800 до 1965800 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Помощник бухгалтера
... ТОО ABAT Total Engineering Services & Consulting в поисках кандидата на вакантную ...
Компания: ABAT TOTAL ENGINEERING SERVICES & CONSULTINGГород:Казахстан, Актау
... информационной безопасности ищет Key Account Manager Что мы предлагаем: • Большую зарплату ...
Компания: КСК-Эйч АрГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Support manager
... линию в статусе “Junior Support Manager”.— После успешного прохождения испытательного срока ... соискатель переходит на позицию “Support Manager”;— Программа ротаций внутри подразделения и ...
The Quality Manager will lead the quality function ... internal performance goals. The Quality Manager will drive a culture of ...
Компания: Wabtec Corporation, ТМ (Филиал компании «Транспортейшн Глоубэл Эл-Эл-Си»в Республике Казахстан)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Independent Business Manager of West Kazakhstan (Area Sales Manager)
... looking for an Independent Business Manager responsible for the West Region ...
Компания: KT&G GLOBAL KAZAKHSTAN (КЕЙ-ТИ-ЭНД-ДЖИ ГЛОБАЛ КАЗАХСТАН)Город:Казахстан, Актау
Зарплата: Размещено:
aktau.hh.kz
Product Manager Qlang
... . Ищем амбициозного и системного Product Manager-а в Qlang – это уникальная ... навыки важны: Опыт работы Product Manager от 2 лет, желательно в ...
Компания: Bilim Land (Bilim Group)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Manager in Audit Department
... committees. The opportunity As Assurance Manager, youll manage assurance engagements by ... in consultation with the senior manager partner, and executing it in ...
Компания: EY (Ernst & Young)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Duty Manager (Rixos Borovoe Hotel)
... relocated candidates. JOB TITLE: Duty Manager DEPARTMENT: Front Office INSPIRED AND SUPPORTED BY: Front Office Manager & Director of Rooms & Quality LOCATION: ...
Компания: Burabay Hotel Management (Отель Rixos Borovoe)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Manager in Audit department (General / Financial Services)
... looking for a dynamic Audit Manager to join our Audit Department ... audit function. As an Audit Manager, you will: Team Leadership: Lead ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Product Manager
This isn’t just another Product Manager role. This is a call ... a Customer-Facing & Solutions Product Manager who will go far beyond ...
Компания: Mad DevsГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
до 3500 USD
Размещено:
astana.hh.kz
Social Media Specialist (SMM/Copywriter)
... dynamic and experienced Social Media Manager (SMM Manager) to join our team at ... + years as a Social Media Manager or similar role Expertise in ... (e.g., Popsters, Facebook Ads Manager) Familiarity with web design, publishing, ...
Компания: Haileybury Astana School, НАОГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Reservation Manager (Rixos Borovoe)
... Proven experience in a supervisory manager role within hospitality environment in ...
Компания: Burabay Hotel Management (Отель Rixos Borovoe)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Spa Manager / Менеджер Спа
... a professional and inspiring SPA Manager to join our team. The ...
Компания: Sheraton Astana HotelГород:Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Spa Manager / Сенеджер Спа
... a professional and inspiring SPA Manager to join our team. The ...
Компания: Sheraton Astana HotelГород:Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/1
Зарплата: Размещено:
shymkent.hh.kz
Client Success Manager
... looking for a Client Success Manager to maintain warm communication with ...
Компания: ITS BEAUTY WOMEN SALON CO.Город:Казахстан, Дубай
Зарплата:
от 650 USD
Размещено:
almaty.hh.kz
Spa Manager / Менеджер Спа
... a professional and inspiring SPA Manager to join our team. The ...
Компания: Sheraton Astana HotelГород:Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/1
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Manager Financial Planning & Analysis
... & Overall Relevance for the Organization: Manager Financial Planning & Analysis, EM Central, ...