We’re currently seeking a Manager, Forensic (AML/CFT) to join our Forensic Consulting team in Almaty/Astana. In this pivotal role, you’ll lead complex advisory projects, support clients across Central Asia and the Caucasus, and help organizations prevent and respond to financial crime and regulatory challenges.
If you’re ready to bring your expertise in AML/CFT and forensic consulting to the next level, this opportunity is for you.
As our Manager, you will:
– Provide expert advisory services in AML/CFT and Sanctions compliance to financial institutions – Design, review, and enhance compliance programs, risk assessments, and internal controls – Lead independent assessments, audits, and remediation projects related to AML/CFT legislation – Conduct due diligence reviews and support clients in regulatory reporting and investigations – Deliver trainings and workshops to raise awareness of compliance risks and requirements – Collaborate with cross-functional teams and manage multiple client engagements – Identify new business opportunities and contribute to business development
You’re a great fit if you:
– Hold a Bachelor’s degree in business, finance, accounting or a related field – Have 6+ years of relevant experience in consulting or the financial services industry – Possess strong knowledge of AML/CFT, sanctions regulations and international standards – Are familiar with fraud risk frameworks (e.g., COSO, CFE) – Hold certifications such as CAMS, ICA, CIA or similar (a plus) – Have excellent project and stakeholder management skills – Communicate confidently in English and Russian (written and spoken) – Lead with integrity and can mentor and inspire teams – Are open to occasional travel and flexible hours
... регулятора; Разработка, внедрение и контроль AML CFT систем, политик и процедур в ... ; Контактное лицо компании по вопросам AML CFT для сотрудников, AFSA, FIU и ... отчетов для руководства о состоянии AML CFT системы и рисках. Требования: Опыт ...
Компания: Частная компания Raison Securities LimitedГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Compliance Officer & MLRO AFSA/ AIFC
... работы в сфере compliance, AML CFT или регуляторного контроля; желательно - в ... денег и финансированию терроризма (AML CFT) в соответствии с AML Rules AFSA; Проведение и документирование ... и уполномоченными органами по AML вопросам; Контроль за ведением и ...
Компания: Частная компания FREEGATE CAPITAL Ltd.Город:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 1000000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
AML/MLRO (Money Laundering Reporting Officer)
... политики, контрольные процедуры и рамки AML CFT Осуществлять мониторинг транзакций, проводить оценку ... Обучать внутренние команды вопросам AML и соблюдения санкционных требований Требования: ... ICA CFE или аналогичные AML-квалификации Минимум 3 года опыта ...
Компания: ALTNГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 1000000 до 1400000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Бизнес-аналитик (Compliance / AML)
... бизнес-аналитика в сфере compliance AML. Задачи: Участие в разработке и внедрении систем AML Сбор и анализ требований (AML, финмониторинг) Анализ и моделирование бизнес- ... (банковская сфера, финтех) Знание принципов AML Compliance и законодательства в сфере ...
Компания: Виктори-ТехнолоджиГород:Казахстан, Астана, улица Жошы хана, 27
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Compliance Officer
... of employees with AML-related duties (e.g., AML managers, customer support).8. Conduct regular training sessions for staff on compliance and AML CFT requirements.9. Ensure proper safekeeping ... professional experience in AML CFT or compliance within the financial ...
Компания: ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ APOLA FINANCE LTD.Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Internal Auditor (Forensic) - FAS
Your Business Unit: Deloitte Forensic Services helps clients to identify ...
Компания: Deloitte DKUГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Sales Manager в AI-стартап
... ЗП: в среднем наши Sales Manager зарабатывают 450 000 тг и ... с ТОПовыми специалистами Обязанности Sales Manager: Консультировать клиентов, выявлять потребность, рассказывать ... продажам B2B, аккаунт-менеджер Account Manager,менеджер по работе с корпоративными ...
Компания: MoonAI techГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 200000 до 850000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Security Manager
... или сертификаты в области KYC AML или в области антифрода являются ... на финансовый мониторинг и KYC AML. - Опыт работы с системами мониторинга ... безопасности и соответствующим требованиям KYC AML. Технические компетенции: - Знание и опыт ...
Компания: Частная компания “Automated Communication Solutions Ltd.”Город:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 1500 до 2200 USD
Размещено:
astana.hh.kz
Юрист (финтех, платёжные системы, IT)
... (правила, политика AML KYC, оферты, пользовательские соглашения) Консультирование по вопросам финансового законодательства РК, AML CFT, платёжных услуг и регулирования финтеха ... агентов, финансового мониторинга (AML CFT), e-commerce и электронных денег ...
Компания: LIKASSAГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Data Governance Manager (Baku, Azerbaijan)
... are seeking a Data Governance Manager to join our Technology Consulting team based in Baku, Azerbaijan, ... you. As our Data Governance Manager, you will: Lead data governance ( ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Treasury Manager
... be the full-time Treasury Manager in Astana we’re looking for? ... relationships and ensuring compliance with AML and currency regulations Supporting monthly, ...
Компания: AlstomГород:Казахстан, Астана, улица Кендирли, 10
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Assistant Manager/Manager - Business Valuation Group - Financial Advisory Services Department
Deloitte is seeking a Assistant Manager Manager to join its Financial Advisory ...
Компания: Deloitte DKUГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Manager (DPP Audit & Assurance)
As our Audit Manager, you will: Research and respond ... of experience as an Audit Manager or Assistant Manager. Practical experience in applying auditing ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Manager (DPP Audit & Assurance)
As our Audit Manager, you will: Research and respond ... of experience as an Audit Manager or Assistant Manager. Practical experience in applying auditing ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Manager - Strategy and Transactions (Valuation, Modeling, and Economics)
... a highly skilled and experienced Manager to join our Business valuation ... valuation, financial modeling, or economic consulting, with a focus on audit ...
Компания: EY (Ernst & Young)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Tax manager
... Company is lloking for TAX manager - monthly accounting and year-end ... :Experience in Big4 or other consulting firms will be a plus; ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Business Valuation Manager, Deal Advisory
... looking for a Busniess Valuation Manager to join our dynamic team ... relevant experience in BIG4, Valuation consulting firm, Bank (corporate lending, collateral ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Manager to Connected Tax Compliance team
As a Manager, youll work as part of ... : Experience in Big4 or other consulting firms will be a plus; ...
Компания: PricewaterhouseCoopersГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Менеджер по продажам
«NRD Consulting» - молодая и амбициозная компания, которая ...
Компания: NRD ConsultingГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
до 1200000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Senior Consultant in ESG, Consulting
... . Bring 3-5 years of consulting experience with a successful track ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Помощник бухгалтера
... ТОО ABAT Total Engineering Services & Consulting в поисках кандидата на вакантную ...
Компания: ABAT TOTAL ENGINEERING SERVICES & CONSULTINGГород:Казахстан, Актау
Зарплата:
от 200000 до 200000 KZT
Размещено:
aktau.hh.kz
Senior Consultant, GRCS (Governance, Risk and Compliance Services), Consulting
... or internal audit, ideally encompassing consulting and or client-side GRCS ...
... информационной безопасности ищет Key Account Manager Что мы предлагаем: • Большую зарплату ...
Компания: КСК-Эйч АрГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Manager in Audit department (General / Financial Services)
... looking for a dynamic Audit Manager to join our Audit Department ... audit function. As an Audit Manager, you will: Team Leadership: Lead ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Duty Manager (Rixos Borovoe Hotel)
... relocated candidates. JOB TITLE: Duty Manager DEPARTMENT: Front Office INSPIRED AND SUPPORTED BY: Front Office Manager & Director of Rooms & Quality LOCATION: ...
Компания: Burabay Hotel Management (Отель Rixos Borovoe)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Product Manager
This isn’t just another Product Manager role. This is a call ... a Customer-Facing & Solutions Product Manager who will go far beyond ...
Компания: Mad DevsГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
до 3500 USD
Размещено:
astana.hh.kz
Independent Business Manager of West Kazakhstan (Area Sales Manager)
... looking for an Independent Business Manager responsible for the West Region ...
Компания: KT&G GLOBAL KAZAKHSTAN (КЕЙ-ТИ-ЭНД-ДЖИ ГЛОБАЛ КАЗАХСТАН)Город:Казахстан, Актау
Зарплата: Размещено:
aktau.hh.kz
Управляющий F&B (Food & Beverage Manager)
... -направление и ищем F&B Manager, готового отвечать за сервис, команду ... одной из позиций: F&B Manager директор по питанию и напиткам ( ...
Компания: Elite Business GroupГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
IT Product Manager
... набор на должность - IT Product Manager, удаленная работа (remote). Ключевые обязанности: ... которую вы претендуете (IT Product Manager (remote)), в теме письма на ...
Компания: ОсОО ЮнифанГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 500 до 1500 USD
Размещено:
astana.hh.kz
Service EHS Manager
... for a Health and Safety Manager to lead the Alstom Service ... ? Key accountabilities: Support Site EHS manager for EHS topics Cooperate with ...
Компания: AlstomГород:Казахстан, Астана, улица Саржайлау, 9/3
... for a Home Warranty Department Manager to join our team. Who ... a responsible and well-structured manager to oversee Home Warranty operations ...
Компания: BIG CITY HVAC AND APPLIANCES REPAIRГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 1300 до 1500 USD
Размещено:
astana.hh.kz
Support manager
... линию в статусе “Junior Support Manager”.— После успешного прохождения испытательного срока ... соискатель переходит на позицию “Support Manager”;— Программа ротаций внутри подразделения и ...
... . Ищем амбициозного и системного Product Manager-а в Qlang – это уникальная ... навыки важны: Опыт работы Product Manager от 2 лет, желательно в ...
Компания: Bilim Land (Bilim Group)Город:Казахстан, Астана
... a Big 4 firm (preferably Consulting) or in an internal audit, ... Compliance Professionals (IARCP) • Certified Risk Manager (CRM) of The National Alliance ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Sales Manager (КИП)
... -party design firms. Provide technical consulting across the full product line. ...
Senior PR manager / менеджер по коммуникациям с международными СМИ
О компании Creators Agency — это международное PR-агентство, которое работает с технологическими компаниями и B2B-брендами. Мы специализируемся на создании качественного контента и реализации коммуникационных стратегий для клиентов более чем из 30 стран. ...
Компания: TVVC CONSULTING, LDA (Creators Agency)Город:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 500000 до 600000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Social Media Specialist (SMM/Copywriter)
... dynamic and experienced Social Media Manager (SMM Manager) to join our team at ... + years as a Social Media Manager or similar role Expertise in ... (e.g., Popsters, Facebook Ads Manager) Familiarity with web design, publishing, ...
Компания: Haileybury Astana School, НАОГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Spa Manager / Менеджер Спа
... a professional and inspiring SPA Manager to join our team. The ...
Компания: Sheraton Astana HotelГород:Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/1