Срочно работа начальник фт Алматы. ⚡ 350 свежих вакансий в Алматы
Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ
... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы комплаенс
... . Принятие мер по предотвращению ОД ФТ. Требования: Высшее юридическое экономическое образование. ... . Знание Закона РК о ПОД ФТ и связанных с ним нормативных ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс
... требований законодательства по ПОД ФТ и международных санкций Обучение работников: ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)
... предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ... , регулирующие вопросы ПОД ФТ и деятельность на рынке ценных ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ
... внутренних документов Компании по ПОД ФТ Осуществление контроля за своевременным обновлением ... внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ Требования: Образование: высшее Наличие стажа ... года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник службы безопасности в группу компаний
В нашу группу компаний требуется Начальник службы безопасности. В зоне ... -то разбирательств. Ключевая задача Начальника службы безопасности: обеспечить юридическую и ... Битрикс 24. Основные обязанности Начальника службы безопасности нашей компании: Построение ...
Компания: AND AsiaГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Ораза Рымжанова, 35
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс
... оптимизация процессов по вопросам ПОД ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в ... систем контроля за соблюдением ПОД ФТ и международных санкций и выявление ... операций соответствующих типологиях схемам ОД ФТ (наркомания, лудомания, криптовалюта, фин.пирамиды ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес-партнер в Комплаенс
... области управления рисками ПОД ФТ и международных санкций Координация взаимодействия ... Банка по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенса Требования: Специализированные ... направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления анализа (Департамент контроля соблюдения прав клиентов)
... банковских услуг, комплаенс-процессов, ПОД ФТ; Коммуникабельность,способность работать с разными ...
Компания: Alatau City BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления (Юридический департамент)
... подходит для: , руководитель юридического отдела, начальник юридического отдела, начальник департамента правового обеспечения, руководитель корпоративного ...
Компания: Страховая компания Сентрас ИншурансГород:Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 151
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник производства (ПВХ, алюминиевых изделий)
... лет на рынке) открыта вакансия начальника производства по изготовления окон из ... , целеустремленность. По специфике своей деятельности начальник цеха должен знать: организационно-распорядительные ...
Компания: Euro Construction 2020Город:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 365
Зарплата:
от 400000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник склада
... химического сырья ищет заведующего складом начальника склада. Обязанности: Руководить работой склада ... , Excel опыт работы кладовщиком или начальника склада не менее 5 лет; ...
Компания: Единая Торговая Система - КазахстанГород:Казахстан, Алматы, улица Домбровского, 3А
Зарплата:
от 250000 до 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник ПТО
... : Высшее строительное образование• Опыт работы начальником зам. начальника ПТО от 6 лет, желательно ...
Компания: КазДаму InvestГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник строительного участка
... компанию ТОО DOSTAR LIFT нужен начальник участка Организация и контроль строительных ... аналогичное). Опыт работы на позиции начальника участка или прораба от 2 ...
Компания: D&W SynergyГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 400000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс - контролер
Обязанности: Мониторинг законодательства РК ПОД ФТ Проведение проверок на предмет ... Компании Знание Закона РК ПОД ФТ, разработка правила внутреннего контроля, предоставление ... функциональные обязанности в рамках ПОД.ФТ Условия: пятидневный график работы 09- ...
Компания: Astana Motors FinanceГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик Compliance
... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Анализ больших объемов ... по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС;• ... том числе по вопросам ПОД ФТ;• Опыт автоматизации процессов и разработки ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... оценки санкционных рисков, рисков ОД ФТ Требования: Опыт работы от 2- ... РК, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД ФТ, санкционный режим; Проведение анализа, экспертизы ... ; Опыт работы в сфере ПОД ФТ; Обязательное владение русским и казахским ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 13к3В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
... Республики Казахстан в области ПОД ФТ. Подготовка и предоставление ответов на ... , а также в области ПОД ФТ. Умение читать и интерпретировать нормативно- ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» (или ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... требованиями законодательства РК по ПОД ФТ; осуществлять сбор информации и проводить ... требований законодательств РК о ПОД ФТ и готовить заключения по ним; ... деятельность Банка (в части - ПОД ФТ) и международных санкций в соответствии ...
Компания: Евразийский банк, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных
... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Анализ больших объемов ... по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; ... том числе по вопросам ПОД ФТ; Опыт автоматизации процессов и разработки ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы