Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков
Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций
Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений
Разработка материалов для проведения обучающих семинаров
Организация проведения обучения сотрудников Банка, повышения квалификации сотрудников, организация проведения проверок знаний сотрудников Банка по вопросам ПОДФТ
Подготовка ответов на дополнительные запросы, поступающие от Агентства по финансовому мониторингу
Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга.
Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД/ФТ
Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов, программного обеспечения, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала
Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы регламентирующие процессы ПОД/ФТ.
Требования:
Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование;
Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет;
Обширный опыт работы на позициях валютного контроля
Опыт операционной работы в отделениях банков
Знание английского языка не ниже уровня intermediate
Знания/Навыки:
Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и банковского законодательства;
Знание валютного законодательства РК
Умение самостоятельно и профессионально принимать решения по любым вопросам.
... обеспечивает деятельность учетно-экономических подразделений (служб); - направляет и координирует работу подразделения по формированию и регулированию финансово-экономических отношений, решает административные вопросы ...
Компания: Восточная Буровая КомпанияГород:Казахстан, Алматы, улица Саина, 30
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель службы комплаенс
... и будете напрямую подчиняться Руководителю комплаенса Группы. Вы обеспечите соответствие нашей комплаенс-системы требованиям Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Агентства по финансовому мониторингу РК (АФМ), а также ...
Компания: SredaPay (СредаПэй)Город:Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 100
Зарплата:
до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
International financial advisor / Независимый финансовый консультант
... бренда. Формирование репутации в качестве эксперта по финансовым стратегиям с международным признанием. ПОДДЕРЖКА ... знаний с аналитическими материалами от экспертов из ведущих финансовых центров мира. Интеграция в международное ...
Компания: Anderida Financial GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 6000 до 14000 USD
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)
... документов Банка по вопросам управления комплаенс риском и риском ОД ФТ и мониторинг их исполнения; Участие в согласовании ... соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или подозрительным операциям; Подготовка сообщений ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... вложений. Определение источников финансирования, анализ финансовых рисков, их минимизация. Мониторинг финансовых показателей, анализ деятельности компании для ...
Компания: Resources Capital GroupГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор чаптера Финансы
... Разработка политики управления капиталом. Финансовый мониторинг конкурентов. Экологическая и социальная отчетность. ... : Образование высшее экономическое финансовое Опыт работы в области экономики и финансы, финансовый менеджмент от 7 лет (желателен ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... возможной девальвацией; Консолидировать данные для финансовых отчетов; Анализировать целесообразность заключения договоров; Вычислять финансовые показатели эффективности Компании; Требует от всех подразделений, служб и работников организации надлежащего ...
Компания: Автодом-МГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... с внутренними и внешними требованиями. • Мониторинг бюджета: • Участие в разработке бюджета и его мониторинг в течение финансового года. • Выявление отклонений от установленных ...
Компания: Республиканское общественное объединение Казахстанская Федерация ШахматГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)
... правил и стандартов в области комплаенс. Выявлять и проводить оценку и мониторинг уровня комплаенс-рисков, координация разработки комплекса мер, ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт в отдел комплаенс рисков
... услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность Банка Анализ и согласование продуктов услуг на предмет наличия комплаенс риска (при их разработке и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... политик и процедур по управлению комплаенс-риском. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Выполнение иных ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... , политик и процедур по вопросам комплаенс и этики, а также в проведении мероприятий по мониторингу аудиту бизнес-процессов в рамках комплаенс-процедур, проведения расследований, формирование отчетности ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист 2 категорий (аналитик), Департамента ситуационного мониторинга
... по качеству обслуживания. По итогам мониторинга формируется ежемесячная статистика, результаты которой ... актуализация внутренних документов Банка подлежащих мониторингу за качеством обслуживания АО Отбасы ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... иных подразделений и служб; Формировать в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности организации, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости; Возглавлять работу ...
Компания: ОЮЛ Казахстанско-Китайская ассоциация содействия торговлеГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, улица Рыскулова, 95
Зарплата:
от 400000 до 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... специалист, готовый взять на себя финансовый учёт компании по руководством Финансового директора. Офис расположен в престижном ... Excel Навыки по подготовке консолидированной финансовой отчетности согласно МСФО; знание налогового ...
Компания: Balbobek GroupГород:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 289
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля
... по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу. Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также ... . Опыт работы в методологии финансового мониторинга и составления отчетности. Отличные коммуникативные ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель начальника службы финансового мониторинга
... Требования: высшее экономическое и или финансовое и или юридическое и или ... - Курортно-санаторное лечение Создавай будущее финансового рынка с нами - присоединяйся к ...
Компания: Центральный депозитарий, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... компании. Функциональные обязанности: Управление финансовой службой компании: бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. Управление финансовыми рисками компании. Разработка и обновление учетной политики, включая мониторинг изменений в законодательстве ...
Компания: NLS KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 95
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт департамента комплаенс-контроля
... Банка и субъектов, связанных с мониторингом и управлением комплаенс-риском, и предоставление соответствующей информации Управляющему-директору – Главному комплаенс-контролеру; мониторинг эффективности мероприятий, рекомендованных по итогам ...
Компания: Alatau City BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... и графиков; Собирать данные для финансовых отчетов; Вычислять финансовые показатели; Проводить финансовые исследования рынка соответствующих товаров, работ ... и управления; Опыт работы с финансовыми институтами и Даму; Владение английским ...
Компания: MP SolutionsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... , процедур и стандартов. Требования: Высшее финансовое экономическое образование. Опыт работы руководителем финансовой службы не менее 5 лет, желателен опыт в финансовом секторе, биржевой торговле. Знания бюджетирования ...
... при прохождении аудита, получает заключение экспертов, предоставляет руководство с заключением и отчетом по аудиту; Мониторит изменений и дополнении в законодательстве по финансово – бухгалтерской деятельности, нормативные документов в ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
... согласование продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков Отработка запросов, ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист по комплаенсу
... направление сообщений в уполномоченные органы (финансовый мониторинг); Участие в подготовке отчётности для ... право); Опыт работы в области комплаенса, AML CTF, внутреннего контроля или регулирования финансовых организаций от 2 лет (опыт ...
Компания: OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В
Зарплата:
до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по антикоррупционному комплаенсу (антикоррупционный комплаенс-офицер)
... деятельности Товарищества. Мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном ... функций антикоррупционной комплаенс-службы. Обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся в антикоррупционную комплаенс-службу по предполагаемым или фактическим фактам ...
Компания: Дирекция спортивных сооружений г.АлматыГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 128/8
Зарплата:
от 450000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... устанавливает приоритеты бюджетирования и проводит мониторинг расходов для обеспечения финансовой стабильности компании анализирует экономические и финансовые показатели деятельности компании разрабатывает методику ...
Компания: СВХ ТерминалГород:Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 353
Зарплата:
от 1300000 до 1500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... , в том числе анализ и мониторинг Проверка и контроль операционной, управленческой и финансовой отчетности компании Оценка и управление финансовыми рисками Требования: Высшее образование: экономическое, финансовое, математическое, техническое Опыт работы 1 ...
Компания: Azimut -SГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый контролер
... конкурсе на замещение позиции Финансовый контролер Что для нас важно: - ... включая расширенные функции для финансового моделирования и анализа - Хорошее владение ... денежные средства; рекомендовать финансовые инструменты для удовлетворения этих потребностей ...
Компания: АСБИС КазахстанГород:Казахстан, Алматы, проспект Абылай Хана, 53
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по противодействию мошенничеству (Antifraud)
... и систематизация рисков мошенничества на финансовом рынке, формирование предложений по их ... мошенничеству, риск-менеджмента, внутреннего контроля, комплаенс или смежных сферах от 3 лет (опыт в финансовом секторе приветствуется); Знание методов выявления ...
Компания: РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынкаГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Business Compliance manager CIS
... . Требования: Высшее профессиональное (юридическое или финансовое) образование; Успешный опыт работы в юридическом отделе или в сфере комплаенс не менее 3 лет. Опыт ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля
... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 3 (трех) ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
... подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... составление план-факт анализа и мониторинг исполнения бюджета; Работа с ссудным портфелем компаний, входящих в Группу. Подготовка и анализ финансовой отчетности (ББ, ОПиУ и ОДДС) ...
Компания: Hyundai Auto KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 263
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... составление план-факт анализа и мониторинг исполнения бюджета; Работа с ссудным портфелем компаний, входящих в Группу. Подготовка и анализ финансовой отчетности (ББ, ОПиУ и ОДДС) ...
Компания: Hyundai Auto KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 263
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист управления финансовых рисков
... : Регулярная и своевременная идентификация, оценка, мониторинг и контроль уровня финансовых рисков, доведение соответствующей информации и ... (сроки, объемы, стоимость) для снижения финансовых рисков; Расчет, мониторинг и контроль соблюдения уровней риск- ...
Компания: MFO BNK Finance KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела экономического анализа и планирования
... . Составление отчетности: Подготовка управленческой и финансовой отчетности, необходимой для мониторинга деятельности дистрибьюции и принятия управленческих ...
Компания: Global BeveragesГород:Казахстан, Алматы, улица Жусупбек Елебекова, 10/1
Зарплата:
до 1500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по грантам
... базы данных и автоматизация: Обработка, мониторинг и анализ заявок, данных студентов и результатов распределения финансовой помощи Обеспечение точного ввода данных, ...
Компания: KIMEPГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 2
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт аудитор/IT аудитор службы внутреннего аудита (СВА)
... повышения качества внутреннего аудита; ∙ осуществление мониторинга за исполнением Обществом рекомендаций Службы и внешнего аудитора. II. Оказание ... аудита, и или учета и финансового менеджмента, и или внутреннего контроля ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... прогнозы и предложения по улучшению финансовых результатов; Контролировать выполнение бюджета и финансовых планов, отслеживать расходы и доходы ... деятельность подразделения; Осуществлять анализ финансовых данных для выявления тенденций, рисков ...
Компания: Magnum E-commerce KazakhstanГород:Казахстан, Алматы