Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
Компания: Home Credit Bank
Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата:
Размещено: 2025-05-26 07:53:02
Описание
Задачи, которые ты будешь выполнять:
Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений
Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица)
Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении
Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков
Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
Грамотная письменная и устная речь
Навыки межличностного общения и умение работать в команде
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
Работу в международном банке
Возможность работать с коллегами из разных стран
Крутых наставников и коллег
Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
... режимов Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК Проведение анализа валютных контрактов на ... комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов Знание ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)
... комплаенс риском и риском ОД ФТ и мониторинг их исполнения; Участие в согласовании ... мониторинг журналов массовой проверки базы данных клиентов; Подготовка заключений, писем и другой исходящей документации Департамента; Анализ анкет клиентов и операций клиентов ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист в Управление online-мониторинга и анализа операций Департамент комплаенс-контроля
... карьерного роста; Современные инструменты для анализа и мониторинга операций; Участие в проектах по улучшению процессов комплаенс-контроля.
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков. Разработка обучающих курсов и материалов по вопросам управления комплаенс ... комплаенс-риском. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Выполнение ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель службы комплаенс
... проверками и внешними аудитами системы комплаенса. Мониторинг транзакций и расследования Управлять автоматизированными и ручными системами мониторинга транзакций для выявления подозрительной активности ...
Компания: SredaPay (СредаПэй)Город:Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 100
Зарплата:
до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт департамента комплаенс-контроля
... комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей и предложений для ... с мониторингом и управлением комплаенс-риском, и предоставление соответствующей информации Управляющему-директору – Главному комплаенс-контролеру; мониторинг эффективности мероприятий, ...
Компания: Jusan BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
AML специалист
... сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и обеспечение своевременной отправки сформированных сообщений в уполномоченный государственный орган; Анализ пороговых подозрительных операций, а также ... комплаенс, а также предоставление по запросам ...
Компания: Freedom PayГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... вопросам комплаенс-контроля — эта вакансия для васОбязанности: Мониторинг финансовых операций, предоставление сведений в уполномоченный орган РК по операциям, подлежащим финансовому мониторингу (пороговые и подозрительные операции) в ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... внутренних расследований. Мониторинг и анализ соответствия деятельности всем нормам антикоррупционного, налогового, антимонопольного, санкционного и др. законодательства, другим принятым на себя Компанией обязательствам. Разработка комплаенс-процедур ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)
... правил и стандартов в области комплаенс. Выявлять и проводить оценку и мониторинг уровня комплаенс-рисков, координация разработки комплекса мер, ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик-маркетолог / Менеджер по маркетинговым исследованиям
... ассортиментной матрицы; Анализ результата ввода новинок продуктовых линеек; Анализ выполнения планов продаж в разных ... и денежном выражении, анализ АКБ, пенетрации, по каналам, по регионам, по странам) Анализ влияния маркетинговых инвестиций на продажи ...
Компания: Маревен Фуд Тянь-ШаньГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по антикоррупционному комплаенсу (антикоррупционный комплаенс-офицер)
... внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества. Мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... комплаенса. Требования: специалист, имеющий высшее юридическое ...
Компания: Дирекция спортивных сооружений г.АлматыГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 128/8
Зарплата:
от 450000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
... Анализ и согласование продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ Мониторинг и обработка операций ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист по комплаенсу
... по вопросам комплаенса и ПОД ФТ; Взаимодействие с регуляторными органами, внутренними и внешними аудиторами; Мониторинг изменений законодательства, анализ влияния на бизнес и ... мониторинга операций — будет преимуществом; Аналитический склад ума, ...
Компания: OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В
Зарплата:
до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Senior Data аналитик
... потенциала; Построение и сопровождение систем мониторинга, анализа и прогнозирования рынка, включая ABC-анализ; Сбор и анализ требований бизнес-подразделений, создание аналитических ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Senior Data аналитик
... потенциала; Построение и сопровождение систем мониторинга, анализа и прогнозирования рынка, включая ABC-анализ; Сбор и анализ требований бизнес-подразделений, создание аналитических ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист управление комплаенс-контроля
... : 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник в отдел Административно-хозяйственного отдела филиала в г.Алматы
... конфиденциальности и секретности в работе Отдела; вносит на рассмотрение органов, комиссий, ... Филиала по вопросам, касающимся деятельности Отдела; рассматривает и визирует проекты внутренних ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Senior data analyst
... 3 лет в области анализа данных, анализа кредитных рисков, разработки моделей и ... PostgreSQL) Опыт использования Python для анализа данных, разработки и автоматизации отчетности ... по категориям: Медицина (приёмы врачей, анализы, медикаменты, УЗИ, МРТ и т. ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист Управления анализа депозитных и внутрибанковских операций
... -процессы по депозитным и внутрибанковским операциям, в том числе связанные с АБИС Банка и вносить предложения по их оптимизации; проводить анализ адекватности автоматизированной информационной системы и ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер по противодействию коррупции
... при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора; - мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или ...
Компания: КазНИИСА, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист Управления посткредитного анализа
... филиалов по посткредитным процессам; осуществление анализа поступивших требований по доработкам АБИС, ВРМ, в части посткредитных операциям Требования: Высшее экономическое, и или ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 91
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист ДБУиО, Управление учета карточных операций (клиринг, учет карточных операций)
... и прочих банковских операций по подконтрольным направлениям учета; контролировать и осуществлять мониторинг взаиморасчетов MasterCard и VISA; формировать ... соблюдение политики управления комплаенс - риском. Условия: официальное трудоустройство; возможность ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества; мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
Компания: Казахфильм им. Шакена АймановаГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата:
от 600000 до 618000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля
... сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу. Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
ВАМ ПРЕДСТОИТ: Анализ операций клиентов на риски ОД ФТ в рамках требований законодательства РК о ПОД ФТ и подготовка заключений о подозрительных операциях клиентов Рассмотрение ... подразделениях финансового мониторинга Обширный опыт работы на позициях ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
ВАМ ПРЕДСТОИТ: Анализ операций клиентов на риски ОД ФТ в рамках требований законодательства РК о ПОД ФТ и подготовка заключений о подозрительных операциях клиентов Рассмотрение ... подразделениях финансового мониторинга Обширный опыт работы на позициях ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга
... Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ Взаимодействие с контролирующими органами ... комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов Знание ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления в Управление финансового мониторинга
... ; Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ; Взаимодействие с контролирующими ... комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов; Знание ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела продаж
... и внедрение инновационных подходов вработе отдела; Отчетность и анализ результатов работы отдела продаж перед руководством компании. Что ...
Компания: ЧечулинаГород:Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280
Зарплата:
от 400000 до 1500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
AML Officer in Online Payments (Комплаенс менеджер)
... позицию руководителя отдела комплаенса, сформировав сильную команду. Основные обязанности: Разработка комплаенс-стратегии: участие в создании и усовершенствовании политик AML CTF, стратегий управления рисками и корпоративных инициатив. Мониторинг клиентов ...
Компания: UniversePAYГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 1700 до 2000 EUR
Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса
... Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий маркетолог/бренд-менеджер (розничная сеть)
... в первую очередь от Ведущего маркетолога нашей компании – непрерывный, кратный ... брендом самой компании. Анализ рынка и конкурентов; Анализ продаж, анализ продаж по отдельным SKU и ... взаимодействие с другими отделами компании для эффективности в работе. ...
Компания: ABIS InvestmentsГород:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 1/8
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела продаж (компания производитель / сфера - вентиляция)
... работы отдела продаж, включая мотивацию и развитие сотрудников; Формирование команды специалистов; Контроль ведения сделок ; Планирование и анализ продаж, осуществление прогнозирования и ... отдела; Проведение СВОТ-анализа компании для выявления сильных и ...
Компания: Нур-Омир LTDГород:Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 202
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов
... узких мест. Анализ технической документации вендоров, оценка возможностей API и реализация интеграционных решений на их основе. Настройка, сопровождение и мониторинг интеграций между корпоративными системами ... , комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист в комплаенс
... прозрачной и эффективной. Обязанности: Анализ и выявление комплаенс-рисков, сбор данных и подготовка ... сотрудников по вопросам законодательства РК. Мониторинг комплаенс-рисков и подготовка регулярных отчетов. Анализ жалоб клиентов и выявление возможных ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по мониторингу
... своевременным предоставлением итогов о завершении мониторинга; контроль за своевременным предоставлением Партнерами ... институтах развития (связанных с проведением анализа и финансирования проектов СЧП) не ...
Компания: Развития предпринимательства ДамуГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник склада со знанием китайского языка
... операции, связанные с финансовой деятельностью компании, архивировать проектную документацию и своевременно представлять ее в офис, а также регулярно сверяться с финансовым отделом. 5. Помогать бизнес-менеджеру в статистическом анализе, готовить ...
Компания: Международная торговая компания Гуйчжоу Материалы (Центральная Азия)Город:Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Улжан-1, улица Акжазык, 7
Зарплата:
до 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик продаж
... современные инструменты для анализа и работы с большими данными, ... по продажам: - проводит мониторинг и анализ продаж - контролирует выполнение плана продаж - ... готовится к закупкам. Обязанности: - мониторинг, анализ и интерпретация результатов - работа со ...
Компания: Научно-производственный центр UniVetГород:Казахстан, Алматы, Магнитная улица, 19Б