Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски.
Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.
Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков.
Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс.
ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее профессиональное образование в области юриспруденции.
Сильные аналитические навыки.
Предыдущий опыт работы по специальности не менее 6 лет в качестве юриста и/или в качестве специалиста службы комплаенс.
Уверенные знания казахстанского законодательства и опыт работы с международным законодательством в области санкций не менее одного года (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США и ООН).
Знания русского и английского языков позволяющие готовить меморандумы на русском и английском языке.
... приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер по вопросам комплаенс
... приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... Банка и дочерних организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)
... внутренних документов Банка по вопросам управления комплаенс риском и риском ОД ФТ ... консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ; Проведение тренингов по вопросам управления комплаенс риском и ПОД ФТ; Соблюдение ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)
... и или в области комплаенс) Знание законодательных и иных нормативных ... Оказывать консультационную поддержку работникам по вопросам и мерам, связанным с предотвращением любых нарушений правил и стандартов в области комплаенс. Выявлять и проводить оценку и ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель службы комплаенс
... будете основным контактным лицом по вопросам ПОД ФТ в Казахстане и будете напрямую подчиняться Руководителю комплаенса Группы. Вы обеспечите соответствие нашей комплаенс-системы требованиям Агентства РК по ...
Компания: SredaPay (СредаПэй)Город:Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 100
Зарплата:
до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... международного законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ... политик и процедур по вопросам комплаенс и этики, а также в ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт департамента комплаенс-контроля
... Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей ... актов о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
Компания: Jusan BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист Управления методологии и комплаенс-контроля
... запросов структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по работе с клиентами
... следующих резюме: менеджер по продажам, менеджер по работе с партнёрами, менеджер по развитию, менеджер отдела продаж, продавец-консультант, администратор, менеджер b2b продаж, менеджер b2c продаж, менеджер по работе с клиентами, менеджер по сопровождению ...
Компания: Horeca suppliesГород:Казахстан, Алматы, улица Толе би, 187
Зарплата:
от 450000 до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса
... , связанных с KYC и санкционным комплаенсом Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур Взаимодействие с ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по продажам
... по привлечению клиентов, #менеджер по продажам, #региональный менеджер по продажам, #менеджер по работе с ключевыми клиентами, #менеджер B2B, менеджер по развитию, #менеджер логист, #менеджер администратор, #менеджер по оптовым продажам, #категорийный ...
Компания: Art FlowersГород:Казахстан, Алматы, 6-й микрорайон, 11
Зарплата:
от 350000 до 850000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по продажам
... мы интересны как работодатель? Лучшие менеджеры помимо бонусов также получают iPhone, ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, ...
Компания: ЕВРО МЕТАЛЛ-АЛМАТЫГород:Казахстан, Алматы, улица Карасай Батыра, 152/1
Зарплата:
от 500000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер на чат по складским вопросам
Обязанности менеджера на чат по складским вопросам: 1. Обработка входящих сообщений:- Оперативное реагирование на все входящие сообщения в чатах (через CRM-систему, мессенджеры).- Консультирование селлеров и клиентов по вопросам работы на платформе, ...
Компания: Baraholka-Express.kzГород:Казахстан, Алматы, улица Ратушного, 70
Зарплата:
от 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
... работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований Обучение работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер по противодействию коррупции
... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной ...
Компания: КазНИИСА, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
AML Officer in Online Payments (Комплаенс менеджер)
... PEP, соблюдение клиентами всех требований комплаенса. Экспертиза в области KYC и ... –5 лет в сфере AML-комплаенса в PSP, MSB или криптовалютной ... за счёт компании — финтех и комплаенс стремительно развиваются, и мы поддержим ...
Компания: UniversePAYГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 1700 до 2000 EUR
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела продаж
... продаж (CRM, телефония), решение всех вопросов через них Внесение предложений по ... специалист; а именно как управляющий менеджер или региональный лидер. постоянно прокачивать ...
Компания: Safiya Import CompanyГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Head of the Compliance
... документов по управлению комплаенс риском и риском ОД ФТ Обеспечение разработки внутренних документов Банка по вопросам управления комплаенс риском и риском ОД ФТ ... Обеспечение проведения тренингов по вопросам управления комплаенс риском и ПОД ФТ Принятие ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов
... задач по автоматизации комплаенс-процессов, обеспечение своевременного достижения целей ... предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ... в сфере автоматизации и комплаенса. Участие в значимых проектах, влияющих ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист в комплаенс
... эффективной. Обязанности: Анализ и выявление комплаенс-рисков, сбор данных и подготовка ... бизнес-процессов. Консультирование сотрудников по вопросам законодательства РК. Мониторинг комплаенс-рисков и подготовка регулярных отчетов. ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Team Lead в Департамент комплаенс-контроля
... координацию команды по Проекту «Цифровой комплаенс»; Подготавливать бизнес-требования и ТЗ ... рабочих группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ... должности либо должности TeamLead Проектный менеджер не менее 3 (трех) лет; ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Методолог в комплаенс
... рисками. Методологическое сопровождение процессов по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенс. Мониторинг изменений в международных санкционных ... обучающих программ по санкционному комплаенс. Проведение экспертизы внутренних нормативных документов ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист в Управление online-мониторинга и анализа операций Департамент комплаенс-контроля
... первой линии защиты по вопросам сопровождения и обслуживания клиентов; Участие в проверках подозрительных операций совместно с профильными подразделениями, разработка рекомендаций по предотвращению комплаенс-рисков; Подготовка регулярной отчётности ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Отдела комплаенс-контроля
... ; Идентификация, оценка, мониторинг и минимизация комплаенс-рисков; Подготовка и актуализация внутренних процедур и политик по вопросам комплаенс; Контроль за исполнением требований по ...
Компания: Банк Китая в Казахстане, АО ДБГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б
Зарплата:
до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по развитию бизнеса/ бренд-менеджер (умный дом)
... направления мы ищем менеджера по развитию бренда, который возьмет ... будет интересна: бренд-менеджерам, менеджерам по маркетингу, менеджерам по развитию бизнеса, руководителям направления Умный дом, менеджерам по работе с партнерами, руководителям ...
Компания: LamperГород:Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик Compliance
... , в том числе по вопросам ПОД ФТ;• опыт автоматизации процессов ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс;• работа с хранилищем данных, выгрузка ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Условия:•Заработная плата и бонусы: ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист по комплаенсу
... политик, процедур и стандартов по комплаенсу (включая KYC AML CTF); Проведение ... ; Участие в обучении сотрудников по вопросам комплаенса и ПОД ФТ; Взаимодействие с ... право); Опыт работы в области комплаенса, AML CTF, внутреннего контроля или ...
Компания: OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В
Зарплата:
до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс - контролер
... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Осуществление внедрения и (или) ... работе Компании, связанных с управлением комплаенс-риском и представление соответствующей информации ...
Компания: Astana Motors FinanceГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... риски и консультировать подразделения по вопросам комплаенс-контроля — эта вакансия для вас ... подразделений и филиалов Банка по вопросам комплаенс-контроля. Требования: Оперативность и эффективность ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
Компания: Казахфильм им. Шакена АймановаГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата:
от 600000 до 618000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по работе с клиентами (Менеджер по работе с договорами)
... в конкурсе на вакантную должность: Менеджер по работе с договорами (менеджер по работе с клиентами, Customer менеджер). Функциональные обязанности : -Готовить по готовым ... как напрямую, так и через менеджеров по продажам. -Собирает подписанные накладные ...
Компания: AMD GroupГород:Казахстан, Алматы, улица Богенбай Батыра, 149
Зарплата:
от 250000 до 357000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по работе с клиентами/Менеджер по продажам
... нашу команду талантливых и амбициозных менеджеров по продажам B2B и B2C, ... : Быстрый карьерный рост до старшего менеджера за 6-8 месяцев. Наш ...
Компания: Арт Багет АлматыГород:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 1/8
Зарплата:
от 300000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по продажам в страховую компанию
... первые месяцы. Через год успешные менеджеры зарабатывают от 1 000 000 ... .S. Эта вакансия подходит для: менеджер по продажам, специалист по продажам, менеджер по работе с клиентами, менеджер по страхованию, консультант по страховым ...
Компания: Страховая компания Сентрас ИншурансГород:Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 151
Зарплата:
от 150000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Диреткор Департамента планирования и стартегического анализа
... Банка либо руководству Банка по вопросам, касающимся деятельности Департамента; готовит и ... , юридических и физических лиц по вопросам, касающимся деятельности Департамента; составляет график ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист управление комплаенс-контроля
... , презентационных материалов для обучения по вопросам ПОД ФТ, проведение обучения работников Банка; 6) подготовка управленческой отчетности по вопросам ПОД ФТ и др. Требования: ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
... санкций Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений и соблюдения требований ... обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
... санкций Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений и соблюдения требований ... обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Медицинский представитель / Б2Б продажник
... агент, специалист по продвижению фармпрепаратов, менеджер по работе с аптеками, B2B-продажник, менеджер по оптовым продажам, специалист по ... , специалист по B2B-медицинским продажам, менеджер по развитию фармацевтического направления, эксперт ...
Компания: VENATURA KZГород:Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 174Б