Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски.
Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.
Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков.
Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс.
ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее профессиональное образование в области юриспруденции.
Сильные аналитические навыки.
Предыдущий опыт работы по специальности не менее 3 лет в качестве юриста и/или в качестве специалиста службы комплаенс.
Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США и ООН).
Знания русского и английского языков позволяющие готовить меморандумы на русском и английском языке.
... приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс
... приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... Банка и дочерних организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)
... внутренних документов Банка по вопросам управления комплаенс риском и риском ОД ФТ ... консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ; Проведение тренингов по вопросам управления комплаенс риском и ПОД ФТ; Соблюдение ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель службы комплаенс
... будете основным контактным лицом по вопросам ПОД ФТ в Казахстане и будете напрямую подчиняться Руководителю комплаенса Группы. Вы обеспечите соответствие нашей комплаенс-системы требованиям Агентства РК по ...
Компания: SredaPay (СредаПэй)Город:Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 100
Зарплата:
до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)
... и или в области комплаенс) Знание законодательных и иных нормативных ... Оказывать консультационную поддержку работникам по вопросам и мерам, связанным с предотвращением любых нарушений правил и стандартов в области комплаенс. Выявлять и проводить оценку и ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... международного законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ... политик и процедур по вопросам комплаенс и этики, а также в ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт департамента комплаенс-контроля
... Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей ... актов о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
Компания: Jusan BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист Управления методологии и комплаенс-контроля
... запросов структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по антикоррупционному комплаенсу (антикоррупционный комплаенс-офицер)
... внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса. Требования: специалист, имеющий высшее юридическое ...
Компания: Дирекция спортивных сооружений г.АлматыГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 128/8
Зарплата:
от 450000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
... работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований Обучение работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... , внимательного, вовлеченного в свое дело Супервайзера в сеть разливных напитков «Барик». ... в розничной торговле на позиции супервайзера или аналогичных должностях; Руководящий опыт ...
Компания: SD Trade InГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... , Arvitex, Бархат, The Аct. Ищем супервайзера на канал Авто ( автомагазины, автомойки) ... Дебиторской задолженности. Требования: Опыт работы супервайзера или на аналогичной позиции; Лидерские ...
Компания: Формула Чистоты ГруппГород:Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас
Зарплата:
от 200000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Head of the Compliance
... документов по управлению комплаенс риском и риском ОД ФТ Обеспечение разработки внутренних документов Банка по вопросам управления комплаенс риском и риском ОД ФТ ... Обеспечение проведения тренингов по вопросам управления комплаенс риском и ПОД ФТ Принятие ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
AML Officer in Online Payments (Комплаенс менеджер)
... PEP, соблюдение клиентами всех требований комплаенса. Экспертиза в области KYC и ... –5 лет в сфере AML-комплаенса в PSP, MSB или криптовалютной ... за счёт компании — финтех и комплаенс стремительно развиваются, и мы поддержим ...
Компания: UniversePAYГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 1700 до 2000 EUR
Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист в комплаенс
... эффективной. Обязанности: Анализ и выявление комплаенс-рисков, сбор данных и подготовка ... бизнес-процессов. Консультирование сотрудников по вопросам законодательства РК. Мониторинг комплаенс-рисков и подготовка регулярных отчетов. ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Методолог в комплаенс
... рисками. Методологическое сопровождение процессов по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенс. Мониторинг изменений в международных санкционных ... обучающих программ по санкционному комплаенс. Проведение экспертизы внутренних нормативных документов ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... заказов). Требования: • Имеешь опыт работы Супервайзером торговых представителей от года. • Знаешь ...
Компания: ПАНИН А ВГород:Казахстан, Алматы, улица Хаби Халиуллина
Зарплата:
от 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик Compliance
... , в том числе по вопросам ПОД ФТ;• опыт автоматизации процессов ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс;• работа с хранилищем данных, выгрузка ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Условия:•Заработная плата и бонусы: ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист по комплаенсу
... политик, процедур и стандартов по комплаенсу (включая KYC AML CTF); Проведение ... ; Участие в обучении сотрудников по вопросам комплаенса и ПОД ФТ; Взаимодействие с ... право); Опыт работы в области комплаенса, AML CTF, внутреннего контроля или ...
Компания: OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В
Зарплата:
до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов
... задач по автоматизации комплаенс-процессов, обеспечение своевременного достижения целей ... предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ... в сфере автоматизации и комплаенса. Участие в значимых проектах, влияющих ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс - контролер
... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Осуществление внедрения и (или) ... работе Компании, связанных с управлением комплаенс-риском и представление соответствующей информации ...
Компания: Astana Motors FinanceГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... риски и консультировать подразделения по вопросам комплаенс-контроля — эта вакансия для вас ... подразделений и филиалов Банка по вопросам комплаенс-контроля. Требования: Оперативность и эффективность ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
Компания: Казахфильм им. Шакена АймановаГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата:
от 600000 до 618000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... в ведении отчетности и решении вопросов в пределах компетенции; Условия: Работа ...
Компания: KARAVAN (КАРАВАН)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к4Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... в ведении отчетности и решении вопросов в пределах компетенции; Условия: Работа ...
Компания: KARAVAN (КАРАВАН)Город:Казахстан, Алматы, Ангарская улица, 133В
Зарплата:
от 550000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Диреткор Департамента планирования и стартегического анализа
... Банка либо руководству Банка по вопросам, касающимся деятельности Департамента; готовит и ... , юридических и физических лиц по вопросам, касающимся деятельности Департамента; составляет график ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер на чат по складским вопросам
... ).- Консультирование селлеров и клиентов по вопросам работы на платформе, отгрузок, возвратов, по вопросам склада,- коммуникация с другими отделами, решение вопросов селлеров. 2. Поддержка и консультации:- ...
Компания: Baraholka-Express.kzГород:Казахстан, Алматы, улица Ратушного, 70
Зарплата:
от 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист управление комплаенс-контроля
... , презентационных материалов для обучения по вопросам ПОД ФТ, проведение обучения работников Банка; 6) подготовка управленческой отчетности по вопросам ПОД ФТ и др. Требования: ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
... санкций Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений и соблюдения требований ... обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер технической поддержки
... поддержки (1 линия) Основные задачи Супервайзера: Руководство группой сотрудников 1-ой линии; Мотивация и консультация вопросов связанных с технической частью специалистов ... ; Опыт работы - от 1 года супервайзером или старшим специалистом в кол- ...
Компания: NLS KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11
Зарплата:
от 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля
... терроризма, об акционерных обществах, регламентирующего вопросы оказания банком услуг и проведения ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист отдела комплаенс
... и международных стандартов в области комплаенса. Разработка и контроль внутренних политик ... , регистрация изменений. Правовой аудит и комплаенс-проверки, включая антикоррупционные нормы. Ведение ...
Компания: DPD KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 28/3
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
... списков Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер магазина RELAY
... активного и ответственного Супервайзера магазина RELAY – бренда международного уровня, ... офисом по текущим вопросам. Требования: Опыт работы в розничной торговле (предпочтительно на позиции супервайзера старшего продавца); Знание кассовой дисциплины ...
Компания: Международный Аэропорт Алматы, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер торговых представителей
... , TEFIA, приглашает в свою команду супервайзера, который готов управлять и вдохновлять ... ЖДЕМ ОТ ВАС? ✅ Опыт работы супервайзером от 3 лет (опыт в ...
Компания: АиФcosmeticГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер торговых представителей
... для команды торговых представителей Ищем СУПЕРвайзера Да-да, именно СУПЕР Ты ... ВАУ” — откликайся прямо сейчас Стань супервайзером, который делает больше, чем просто ... заряжает и добивается Нам нужен супервайзер, не РОП. Условия оплаты: Конкурентоспособная ...
Компания: ИСАЕВАГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 700000 до 2000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер (менеджер объектов) в аутсорсинговую компанию, г. Алматы
... получают стабильную зарплату без задержек. Супервайзер (менеджер объектов) в лидирующую на ... и оперативно решать любые возникшие вопросы. Что мы ищем в Вас: ... минут, чтобы ответить на все вопросы и рассказать о дальнейших шагах. ...
Компания: UniGroup ЮгГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 350000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
Компания: Krausz — Электротовары премиум-класса Обязанности: Поиск, подбор и обучение торговых представителей. Постановка задач и контроль выполнения планов продаж. Разделение районов между торговыми представителями. Мотивация и сопровождение команды в ...